2月14日诈骗中国银行嫌犯被捕 |
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http://www.sina.com.cn 2004年02月18日12:28 青年参考 |
美国《华尔街日报》 涉嫌诈骗中国银行纽约分行逾2500万美元的3人,2月13日被捕,美国检察官向他们提出合谋、欺诈以及另一项与行贿受贿有关的指控。 纽约南区联邦检察官称,在曼哈顿提交的诉状指控周强(JohnChou)和刘平(SherryLiu)夫妇伙同前中国银行客户经理杨仲琦(Patrick Young)犯有上述罪行。 手头掌握好几家企业的周强和刘平涉嫌于1991年10月至2002年7月期间,利用欺诈性文件骗取短期贷款,并一再延期,而这些文件中提到的国际交易纯属编造。最终他们在中国银行拖欠的贷款超过2500万美元。 杨仲琦涉嫌收受周强和刘平的贿赂,为他们精心谎报贷款申请文件中的抵押品,并为这对夫妻的诈骗公司争取贷款延期或增加贷款。 如果罪名成立,这3人面临的合谋指控最高可判5年监禁,并处至少25万美元罚款;而他们的银行欺诈和贿赂指控最高刑期可达30年,并处以100万美元的罚款。 |