违规申报严查银行 |
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http://www.sina.com.cn 2004年03月04日08:51 湖南在线-三湘都市报 |
本报讯国家外汇管理局新闻发言人今天表示,在对银行外汇业务的专项检查中发现,部分银行违规申报统计数据,严重影响了外汇管理的准确性和及时性。 在对大额、可疑外汇资金交易的检查中发现,部分银行漏报、迟报、重复申报数据,而且申报的项目、金额、交易信息严重不全,有的银行甚至在1个月内漏报外汇交易2000万美元。据初步统计,外汇管理局已查实的各银行漏报的大额、可疑外汇交易金额在2亿美元左右,严重影响了检查部门对洗钱等犯罪行为的监测。 |