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广东佛山警方破获以港人为首的特大诈骗系列案

http://www.sina.com.cn 2004年04月08日06:47 中国新闻网

  中新社佛山四月七日电(唐贵江李子高)广东省佛山市警方日前破获一起以港人为首的系列诈骗案,包括两名香港居民在内的五名犯罪嫌疑人全部落网,案件涉及金额达人民币一千三百多万元。今天,该五名犯罪嫌疑人被宣布执行逮捕。警方声称,这是当地破获的涉案金额最大的一起经济诈骗案。

  据佛山市禅城区警方今日透露,该犯罪团伙冒充外商,以融资贷款为饵,疯狂诈骗内地急于融资的商家,先后有三家内地企业上当受骗,每宗涉案金额均在一百万元以上,最大的一宗涉案金额竟高达一千万元。该团伙的五名犯罪嫌疑人中,李某与江某查实为香港居民,冯某、周某、江某均为内地人。

  据悉,二00四年一月,北京某投资管理公司老总陈某因策划收购一座大厦,痛感资金不足,通过朋友辗转认识了一位自称“某国盈丰国际金融贷款公司亚太地区负责人”的“黄某”(即李某的化名)。经过简单沟通,双方在广州中信大厦初次见面洽谈,黄满口答应可以解决融资困难,但需对方给予保证金,双方最后确定保证金为一百五十万元,可以提现,而黄某则答应以公司名义向其贷款一点五亿元。二月二十一日下午,双方在佛山某宾馆内举行签约仪式。

  二月二十六日,在先后汇出一百九十二万元之后,陈某想再打电话给黄某及其同事,但对方均已关机,无法取得联系。到银行查账后,发现其存折上已空空如也,全部款数被人分三次提走,陈某这才如梦初醒,向佛山市禅城区警方报案。

  警方随即成立专案组调查此案,仅用三天时间,警方就基本摸清了该诈骗团伙的基本情况,并于三月二日晚分别在珠海某别墅和佛山银都大酒店将五名犯罪嫌疑人全部抓获,并缴获了其作案用的笔记本电脑、公司钢印、伪造香港返乡证等工具。警方在办案过程中发现,该犯罪团伙还先后对一新疆老板和上海老板进行了诈骗,分别涉及金额一百万元和一千万元。

  目前,上述五名犯罪嫌疑人均关押在当地看守所。警方表示,包括两名港人在内的所有犯罪嫌疑人都将依法移交检察机关。完


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