“金龙珠”诈财400万 酒泉赵氏兄弟非法集资案被提起公诉

　　为了偿还炒股时的债务，酒泉市赵氏兄弟打着金龙珠公司的旗号，不仅以高额利息为诱饵集资诈骗70多人的400万元钱财，而且骗取200多万元的贷款和私人钱物，并销毁合同、票据等证据，近日被酒泉市检察院提起公诉。子虚乌有注册公司赵刚、赵巍兄弟家住酒泉。1998年，赵巍在西安财经学院学习期间，以个人名义在陕西证券公司进行股票交易。当年10月，赵巍虚假出资3000元，与女朋友吕玉燕等人合伙成立“西安金龙珠投资咨询有限责任公司”，进行国内有价证券投资咨询服务，赵巍正式开始其诈骗生涯。

　　1999年，该公司由于各种原因被注销，但赵巍私刻印章，仍以该公司名义从事不法活动。同年，赵巍“回归故里”，与其兄赵刚等人注册资金50万元，合资成立了酒泉金龙珠办公自动化有限公司，赵巍任董事长，赵刚任总经理。炒股盈利梦想破灭

　　尽管酒泉金龙珠公司注册的经营范围是电子计算机、电子产品及通讯设备、石油制品、农副产品的批发零售，但赵巍身在曹营心在汉，他指使赵刚等人以金龙珠公司的名义在酒泉笼络所谓的客户并纳资，自己则仍以西安金龙珠公司的名义长住西安，按照事先约定的3∶7的比例，用客户的钱炒股，并从西安低价购买10套“中视大运卡”，让赵刚安装在闭路电视上接收股市行情，向客户提供股市行情变化，以此取得客户的信任。至1999年12月，赵巍以此方式炒股盈利的梦想破灭，客户的数十万元资金全部打了水漂。

　　本想借鸡下蛋，没想到血本无归。为了还债，赵巍铤而走险，设置假象大肆集资诈骗。

　　2000年5月，赵氏二兄弟将酒泉金龙珠办公自动化有限责任公司更名为“金龙珠网络资讯有限责任公司”，虽然注册的范围上升为网络工程建设开发、电子计算机网络销售、网络信息通讯等，但由于经营不善，一路亏损。赵巍狗急跳墙，继续以西安金龙珠公司的名义炒股，加快了集资诈骗的步伐。高额利息集资诈骗

　　2000年10月，赵巍采取“委托交易”的办法，以15％－30％的高额利息为诱饵打“白条”筹资，并指使赵刚等人赴玉门、嘉峪关等地集资。为取得客户的信任，赵巍起草了虚假的《委托交易协议书》，伪造营业地址，私刻公司印章。截至案发，赵氏兄弟先后共非法集资374万多元，除归还部分集资本金及利息外，仍有216万多元无法归还。

　　这些集资款，除赵刚分多次汇给赵巍150余万元偿还债务外，一部分用于金龙珠公司日常经营活动和还债，一部分用于房地产经营。

　　2001年6月，赵巍以280万元的价格购买原酒泉农垦贸易中心农垦商场大楼，付款100万元，欠款180万元。

　　办理房产过户手续后，赵巍于当年10月以房产作抵押，分3次从酒泉市西峰乡农村信用社贷款165万元，至今尚有155万元未还。

　　2002年，经金龙珠公司经理助理李伟游说，赵巍以32万元的合同价款购买了酒泉富德物资公司孙尚营的一处房产后，又以50万元的价格转让给酒泉康弘木业有限责任公司经理于聪林，于聪林将房款全部付清，但赵巍却未给孙尚营付款。因为当初是三方签订了合同，孙尚营认为是于聪林诈骗了他的房款，将于聪林告上法庭。逃避罪责销毁凭证

　　酒泉金龙珠公司成立后，设有会计、出纳，也有会计账目，案发后，公安机关却没能提取到该公司的任何账目。据调查，赵巍兄弟曾将一部分账目和委托交易协议书销毁。

　　另外，2002年5月，客户集资款到期，金龙珠公司无力兑付，赵巍、赵刚察觉到事情已败露，为逃避司法机关的打击而采取欺骗的方式将客户手中的协议书更换为借据，以求非法集资合法化。

　　酒泉市检察院认为，赵巍兄弟明知集资活动违法，为了逃避法律责任竟将公司长达5年的会计账目、凭证及收回的协议书、收据原件销毁，其行为涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。东窗事发面临严惩

　　经检察机关审查，自2000年初至案发，酒泉金龙珠集资诈骗案涉及集资人员73人，涉及民事借款人9人，单位两个。

　　2002年12月7日，赵氏兄弟因涉嫌集资诈骗案被酒泉市肃州区公安局逮捕。

　　2003年，肃州区公安局就此案移送肃州区人民检察院审查起诉，经肃州区检察院审查后，于2003年8月11日移送酒泉市检察院审查起诉。

　　2003年年底，酒泉市检察院发现肃州区检察院对需要补查88个问题基本没有详细查实，仅仅对个别问题进行了补查，且补查的材料又反映出新的问题，市检察院决定不予受理。肃州区检察院将此案转退肃州区公安局补充侦查。

　　2004年2月23日，此案重新上报到酒泉市检察院审查起诉。

　　检察院认为，赵巍、赵刚的行为构成集资诈骗、贷款诈骗、诈骗、故意隐匿、毁弃会计账目罪，建议法院判处无期徒刑。

　　目前，此案已向酒泉市中级人民法院起诉。

　　本报记者董开炜（来源：兰州晨报）