中国西部网消息 

   7月14日，记者从中国银行甘肃分行获悉，由中行甘肃分行专业培训的第一批50名反洗钱工作师即将上岗。

据了解，银行作为反洗钱监测中心的一部分，监测贩毒、走私、恐怖活动、黑社会、贪污、贿赂、腐败等犯罪获得的大量非法收益及赃款转移等信息是他们的工作重点。

职责 监测大数额资金流向

中行甘肃分行一位负责人告诉记者，中国银行甘肃分行这次培训的反洗钱工作师都是由各支行根据业务职责选派的业务骨干，培训内容涉及具体的业务操作、学习国际反洗钱工作的重点及要求、银行内部的控制制度等，特别是对于一些大数额资金的流向进行重点监控。这些反洗钱师在所在的银行除了从事以前的正常工作外，还兼有反洗钱工作职责。

据悉，近期，国家外汇管理局已对全国外汇管理系统和商业银行有关人员进行了反洗钱工作培训。

重点 收集大额可疑交易信息

据这位负责人介绍，各银行是反洗钱监测分析中心的一个网点，是反洗钱工作的基本信息源。因此，反洗钱工作师的重点职责就是负责收集大额和可疑交易信息，整理分析交易信息，监测毒品、走私、黑社会性质和恐怖活动等犯罪产生的大量非法收益以及贪污腐败分子赃款转移等的信息，并进行分析。及时向反洗钱监测分析中心、执法、司法等部门提交分析结果。而情报中心则承担着反洗钱的基础性工作，是反洗钱机制中最关键的组成部分。

据有关权威部门的统计数据显示：去年外汇管理系统查处各类外汇违规案件1.2万件，涉案金额90多亿美元，收缴罚没款1亿多元人民币。同时，还配合公安、工商等部门，捣毁地下钱庄及黑市窝点78个，抓获违法分子519人，批捕27人。

现状 已建立反洗钱联席会议制

甘肃首批反洗钱工作师的“亮相”意味着甘肃省反洗钱工作的全面展开。兰州大学经管院的一位经济学教授表示，“成立反洗钱情报机构，是国际上反洗钱的通行做法”。

中行甘肃分行负责人说，反洗钱工作是金融领域的共同职责，中国银行作为一家国有大型商业银行建立了反洗钱联席会议制度。