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美国3名议员指控瑞士最大银行替古巴“洗钱”

http://www.sina.com.cn 2004年07月26日17:42 新华网

  新华网日内瓦7月26日电 (记者蔡施浩)据瑞士《24小时报》26日报道,美国3名众议员日前指控瑞士最大银行——瑞士联合银行帮助古巴政府“洗钱”,并要求美国有关机构立即对此展开调查。

  这些美国议员声称,从1996年到2003年,瑞士联合银行与古巴政府共进行了1900笔交易,涉及金额39亿美元。他们认为,瑞士联合银行可能购买了古巴政府的旧版美元,然后
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向其帐户内注入新版美元。

  瑞士联合银行苏黎世总部发言人迈尔25日断然否认了美国议员的有关指控。他同时承认,美国联邦储备委员会和瑞士联邦银行委员会已介入此事,美国国会也就此事举行了听证会,但目前还没有任何新的针对瑞士联合银行的调查。

  今年5月,瑞士联合银行曾被美国联邦储备委员会罚款1亿美元,原因是该银行与古巴、伊朗和利比亚的银行之间的交易违反了美国的单方面禁令。


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