我国外汇领域建立反洗钱分类管理库 |
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http://www.sina.com.cn 2004年08月10日05:24 人民网-人民日报海外版 |
据新华社北京8月9日电(记者张建平)“白名单”、“黑名单”、“重点关注名单”———为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度,我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。 据外汇局有关负责人9日介绍,对外汇局下发的核查名单,经有关外汇局核查后属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库,经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库,经核查暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。 初步统计显示,去年3月至12月,外汇局下发各地外汇局需核查的名单(企业和个人)共1.8万多个。从核查反馈情况看,各地外汇局查处外汇违规案件36起,涉案金额2000多万美元;移交公安部门案件123起,涉案金额4亿多美元。此外,各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起,涉案金额470多万美元。 《人民日报海外版》 (2004年08月10日 第一版) |