江西省加强外汇监管 |
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http://www.sina.com.cn 2004年08月19日01:22 大江网-江西日报 |
大江网讯[江西日报] 记者张平报道:今年以来,我省通过采取一系列有效措施,有力打击了外汇领域违法违规行为,保护了合法者的权益,促进了全省开放型经济的健康发展。 国家外汇管理局江西省分局联合公安等执法机关,严厉开展打击外汇领域违法犯罪活动。该局与省公安厅成立了“打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”和“打击地下钱庄联络协调小组”,计划在上下半年各开展一次全辖的打击地下钱庄违法犯罪活动。截至7月底,全辖共出动48人次开展了3次打击外汇非法交易活动,目前已对5家违规单位进行了行政处罚,对长期逾期未核销的违规单位进行立案处罚,取得了良好的社会效果。 该局加强外汇领域反洗钱工作,开展了一系列有针对性的大额和可疑外汇资金交易核查工作。建立了反洗钱“重点关注名单”、“黑名单”及“白名单”等台账,奠定了外汇领域反洗钱工作的基础。 (大江网-江西日报) |