新闻动向

　　我国《反洗钱法》起草工作，已进入研究草案框架结构的阶段。近日，由中国人民银行等17部门组成的起草小组再次举行全体会议，进行专题研究。

　　法制晚报消息　从2003年3月至今，中国人民银行总行共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔；国家外汇管理局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔，报告金额97.2亿美元。

　　随着经济环境的改变，洗钱的方法和途径发生了变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化。14日，本报采访了反腐专家、国家社科规划“新世纪中国惩治和预防腐败对策研究”课题组组长王明高，他总结了目前腐败公职人员洗钱犯罪的五大“招数”。

　　存进银行

　　或者由其亲属出面，或者用假身份证去异地银行存黑钱，银行工作人员难以辨别真伪。

　　案例：辽宁第一巨贪——鞍钢废钢处原处长赵忠升贪污、受贿案中，赵忠升所得赃款共计894万元人民币、4.8万美元、6.2万港币，这些钱大多数都是赵忠升以其亲属的名字存入银行的。

　　先捞后洗

　　一些贪官在位时拼命捞钱，捞够了就转移阵地办企业、开公司。这种洗钱方式有一个特点，就是他们下海后，与有些惟恐露富的私人老板不同，不管实际上是赚了还是赔了，一般都会宣传自己“大发特发”，惟恐别人不知道。

　　案例：甘肃省清远矿务局兰州办事处原主任王某在职期间大肆侵吞、挪用公款、受贿，聚敛资金250万元，然后辞职下海以个人名义开办了一家私营公司。

　　边捞边洗

　　这种洗钱方式比较普遍，贪官自己利用权力拼命捞钱，亲属则下海开娱乐场所、餐厅，办企业，用这些方式来掩盖黑钱来源。

　　案例：王某是某市一名政府官员，他将他的非法所得都转移到其妹夫围棋茶馆的账上，由于此茶馆是定额征税，经营的实际收入是多少也无法查证，这样他就成功地使其非法收入合法化了。

　　连捞带洗

　　政府官员或国企老总创办私人企业，但由别人代理。这样既可以通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上，又可通过正常的纳税经营再赚一笔。

　　案例：1998年，河北省原副省长丛福奎一手创办了一个企业，从表面上看，企业董事长是殷凤珍、殷凤军，但幕后老板却是丛福奎。丛福奎将巨额贿赂款全部打入企业账上，从而使其腐败所得变成干干净净的经营所得。

　　转到境外

　　一些领导干部把子女送到国外，用支付教育费、保险费、佣金等方式套购外汇，再汇到境外。此外，一些腐败分子勾结国外公司，在进口设备和原材料时高报进口价格，再从其手中拿回扣，然后将非法所得留存国外。还有一些腐败分子先在国外设空壳公司，然后利用手中职权将非法收入以对外投资的形式汇至境外。

　　案例：首钢船务公司原总经理邵军为掩饰其100万美元的受贿所得，通过在英国设立空壳公司进行洗钱活动。（来源：重庆商报）