中新社杭州九月二十一日电(记者张茵)据有关部门透露，国家外汇管理部门不久前与浙江警方，成功侦破了“八二七”境外赌资洗钱案。这是中国大陆首起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并侦破的境外赌资洗钱大案。目前，涉案当事人封伟龙为杭州外汇黑市“黄牛”，已被正式逮捕；当事人陈志方系澳门人，从事赌场经营，负责向赌场贵宾厅赌客放贷并经常到杭州收回赌债，被行政处罚罚款四百九十五万元人民币；当事人沈卉及其他三位当事人也被行政处罚，罚款十万元人民币。据悉，这是国家外汇局对单个自然人处以行政罚款金额最高的案件。
近年来，赴澳门赌博的不少内地人员在输钱后经常向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷公司直接派人来内地收回赌债。为便于携带和使用，收债人员一般就地将收回的人民币资金在外汇黑市兑换成大面额港币，并通过地下钱庄或通过珠海出境流回澳门。
去年年初，国家外汇管理局浙江省分局在大额可疑外汇资金交易监控中，发现一些社会人员以居民名义利用银行通存通兑系统进行异地资金划拨的现象，且外汇交易量迅速放大，其中去年七月份交易量最大达到了一千六百多万美元，部分参与交易人员身份证件系伪造。杭州警方收到浙江省外汇分局移交的案件后很快立案，共同对八名当事人非法买卖外汇的基本事实、团伙网络、资金渠道和活动规模进行了立案侦查。
二00三年十二月十九日，杭州市警方现场抓获正在进行非法外汇交易的犯罪嫌疑人。随后，国家外汇管理局浙江省分局会同当地公安、检察院、法院等司法部门对当事人的违法犯罪行为进行了深入的分析和研究论证，并通过异地调查等方式确认证据和犯罪事实，为后期的处罚工作打下了良好的基础。
有关人士表示，“八二七”境外赌资洗钱案的成功侦破，标志着中国外汇领域反洗钱工作取得了明显效果，反洗钱网络基本形成。
