未经国家有关主管部门批准，以开办三和投资咨询有限公司为名，非法经营香港恒生指数、外汇业务，澳门人曾晓钢、潘洪富在半年时间内非法敛财200余万元人民币。今（29）日，此案将在青羊法院开庭审理。
警察乔装打入公司探实情
去年12月1日，成都市公安局经济侦察处开始侦查位于太升北路江信大厦内的“三和投资咨询有限公司”是否有非法经营证券、期货的行为。民警经过乔装，以“聘请会计师”为由进入公司侦查，发现该公司有人在从事炒股交易。民警到多个银行查询，发现该公司只有曾晓钢的私人账户，客户的钱就汇到此账户上且已转走。种种迹象表明，这极有可能是一个利用投资咨询为名，诱骗群众非法炒卖期货从而诈骗钱财的非法经营公司。
经过周密布置，12月16日上午，案侦民警会同中国证监会成都证券管理办公室人员对该公司展开突击行动，现场挡获涉案人员50名。
非法敛财半年达到200万元
经审查，曾晓钢、潘洪富等人于2003年6月，在成都市注册开办了“三和投资咨询有限公司”，以办免费“培训班”为幌子，吸引爱好炒股、盲目投资的人士参加“培训”。他们谎称在该公司可炒卖期货，每人缴纳1.5万元保证金后即可成为操盘手；动员亲属入伙的，自己则可成为公司“客户”。这样，有22名学员成了他们公司的“客户”。半年时间，曾晓钢等人非法敛财200余万元人民币。
