3名河南人当警方“内线”打进3000人传销团伙广西侦破传销大案 受骗者多是河南人

　　近日，一个涉及3000多人、涉案金额高达数百万元的非法传销团伙，在广西壮族自治区防城港市被捣毁。位于传销“金字塔”顶层的传销头目丁炳芳及另外7名骨干分子全部落入法网。

　　警方证实，此次在防城港市被诱骗上当的传销人员，绝大多数是河南人。而特大传销网络的骨干分子丁炳芳、丁炳地原籍也在河南。

　　记者采访发现，随着国家有关部门对非法传销打击力度的加大，传销组织“统一管理、集中上课”的模式，正在向“家庭管理”、“分散上课”的模式转变，这给进一步打击非法传销活动带来了新的挑战。

　　2003年年底以来，防城港市工商、公安人员不断接到当地存在一桩非法传销的线报，办案人员决定选择发展“内线”，最大程度地打击非法传销中的上层人物，以求最大程度地震慑整个传销圈。

　　今年8月10日，3名河南籍受骗上当的传销参与者陈某、李某和欧阳某，前往工商局询问直销活动是否合法，工作人员李健向他们反复说明“直销”就是“传销”，是国家法律禁止的经营方式。三人同意担当警方和工商人员的“内线”，抓住首要分子，不让更多的人上当受骗。

　　“内线”很快传来了消息，这是一个以“上海禧欣来服饰有限公司”和“深圳文斌贸易有限公司”搞直销经营为诱饵的非法传销组织。

　　经过卧底的调查，办案人员很快了解到，“业务员—业务组长—业务主任—经理—高级业务员—高级经理”构成了整个传销的“金字塔”形态。

　　一位受骗上当的传销参与人员说：“传销组织者要求业务员投资3800元，其中包括加入传销组织的入门费、产品的买卖费或者其他一些名目的费用，这全都是从最底层的受骗人员那儿来的。传销公司等收上来钱以后，层层盘剥，最后大部分钱落到最上线的人手里。

　　“内线”源源不断地通过手机、电话和短信等方式，巧妙地把情报传递给李健。

　　办案人员了解到：这一传销网络头目是丁炳芳，负责对新成员进行思想教育、“洗脑”的是丁炳芳胞兄丁炳地。传销网以“家庭”为单位，每个“家庭”6至7人，分散在防城区周围的十几个地方。“家庭”中的“家长”就是传销网中的“业务组长”，他们的主要任务是接待、发展新会员。平时既有“家长”主导的上课，又有“家长”相互之间“交流授课”，以“家庭”为单位的授课目的就是对新成员灌输传销的种种理念，使他们在不知不觉中上当受骗。

　　传销网络每个月还要安排一两次的“经理授课”。授课前给新升级的“业务主任”象征性地发放红包，以拉拢人心，进一步拓宽传销网络。“内线”还收集到了绝大多数传销人员的联系电话和住址，并掌握了整个组织的活动规律。

　　“内线”还得知，每次成功发展下线后，丁炳地就会将骗得的钱带回住处，交给丁炳芳，由丁炳芳统一存入银行账户中。

　　8月30日，两位“内线”向李健表示，自己身上经费已经不足，他们的行动也存在着暴露的可能性，希望能尽快离开这个魔窟。但此时，办案人员仅仅知道丁炳地的住址，还没有掌握丁炳芳的住址。

　　8月31日9时，李健再次接到线报：下午1：00至2：00，传销骨干分子将在防城区富民路5号聚会。工商局迅速与公安局联系，组成了联合行动小组。

　　下午1：00左右，传销人员陆续进入房屋。不久，办案人员发现，有两批传销者离开了出租屋。这是以往不会出现的情况。情况是否有变？

　　熟悉情况的李健判断：丁炳地没有离开出租屋，整个活动还在进行中。必须放过眼前的“小虾”，盯住后面的“大鱼”。随后“内线”也确定了这一情况。

　　下午2：20左右，丁炳地离开了出租屋，回到自己居住处。丁炳芳早就在里面等着清点钱物。当丁炳芳夫妻俩离开出租屋时，办案人员悄然靠拢，一举抓捕了丁炳芳夫妻和还在居住处做发财梦的丁炳地。

　　与此同时，其他小组办案人员也立即行动，把还在富民路5号聚会的100多名传销参与人员和余下6名传销骨干分子抓捕。在现场，执法人员收缴传销人员的笔记本、业绩单，用于诱惑新成员加入传销队伍的上海禧欣来西服和化妆品一批；并从丁炳芳身上缴获赃款约2万元及存折、银行卡和申购协议等证据。

　　公安机关的审讯表明，防城港特大传销网络的骨干分子丁炳芳、丁炳地原籍河南。丁炳芳、丁炳地在整个传销网络中处于“高级业务员”的地位。2003年以来，他们就打着“深圳文斌”和“上海禧欣来”公司“连锁加盟”的旗号，以直销西服、化妆品为名搞传销，在广西宾阳县活动。但在宾阳县工商、公安机关联合打击下，丁炳芳等人转而南下，来到距离防城港市20公里的防城区，继续发展其传销网络。目前，这一网络已经发展会员3000多人，每人上缴3800元会费，总案值数百万元。

　　据新华社电