青岛警方破获涉案达亿元的虚开增值税发票案 |
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http://www.sina.com.cn 2004年10月12日19:15 新华网 |
新华网青岛10月12日电(王建华、刘宝森)青岛警方近日破获青岛涉案金额最大的虚开增值税发票案,共抓获犯罪嫌疑人58名,缴获增值税专用发票1500余份,涉案金额高达1亿元。目前,部分犯罪嫌疑人被移交检察机关。 今年年初,青岛市公安局经济犯罪侦查处民警在破案中发现,虚开增值税发票的犯罪手段更趋专业化、技术化,如果沿用以往税务机关在稽查中发现嫌疑企业,再移交公安机关侦查的破案方法,涉案企业早已人去楼空。3月份,经侦处民警主动出击,与青岛市国税局联合调取全市4000多家企业的税务登记资料时发现,青岛全兴顺商贸有限公司税额进出项存在较大漏洞,但当警方找到这一公司所在地时,发现它只是居民住宅楼的一个小窝棚,且已长期无人居住。警方立即对这一空壳公司进行全面调查,发现与其经常合作的青岛达源鑫商贸有限公司也有嫌疑,并了解到这家公司有一名叫刘峰的职员仍在城阳国税局领购发票。经过两天守候,3月16日,警方将刘峰抓获。 据刘峰交代,他的真名叫孟某,去年11月他使用别人身份证虚假注册了青岛达源鑫商贸有限公司,之后便从城阳国税局骗取增值税专用发票虚开,并收取票面金额3.5%-6%的开票费。同时,他还与犯罪嫌疑人高某、迟某等虚假注册了青岛汇通利经贸有限公司等4家公司,并以这些公司的名义,从国税机关骗购增值税专用发票虚开。另外,孟某还交代了为其介绍虚开“业务”的单某、胡某等人。经查,自去年11月至案发之日,这5家虚假注册公司在无实际经营业务的情况下,大量骗购增值税专用发票1500余份,向全市60余家企业开具增值税专用发票,价税合计7000余万元,涉案金额达1亿元。警方在孟某住处搜出记账凭证、空白增值税专用发票等大量证据。 随后,青岛警方于3月17日和19日将高某、单某、胡某缉拿归案。3人供认,他们买卖发票的联络地点为李沧区第二人民医院附近的某花店。根据这一线索,警方立即对花店进行了搜查,查获大量开票资料。3月21日,警方又驱车往返数百公里,将正在即墨七级镇某村销毁犯罪证据的迟某抓获。后又经6个多月的奋战,警方又陆续抓获9名介绍虚开发票的人员、44名涉嫌偷税漏税的单位负责人。 |