“内鬼”作帮凶 骗走6.7亿

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　　新华社电不法分子利用虚假购销合同，与金融系统职员内外勾结，利用票据套取巨额银行资金，涉案金额高达6．7亿元。贵州有关部门组成专案组，先后将涉案的珠海红大发展总公司、珠海中元科技投资有限公司总经理周洪元、农行贵阳市瑞金支行行长石世芳、工商银行郑州市原经纬支行副行长李晓燕等11名涉案人员，并成功堵截、保全、追缴回绝大部分资金。

　　空白汇票牵出惊天大案

　　2003年11月下旬的一天，农行贵州省分行纪委办公室接到下属贵阳市瑞金支行报告，称该行行长石世芳以其它行借用票据的名义，从重要票据管理员处领取了4本空白银行承兑汇票。这种汇票每本25张，每张可填写人民币1000万元，全部填写金额最高可达10亿元。经多次催要借用函，石世芳始终借故推辞不还，这名重要票据管理员方才感到情况不对，遂向上级行报告。

　　此时，除填错4张外，石世芳共开出金额人民币2．1亿元，但汇票上的出票单位栏已被毁掉。

　　面对审讯，石世芳交代了其收受珠海经济特区红大发展总公司总经理周洪元50万元及帮助周融资的事实。

　　同月4日，专案组接到农行贵阳瑞金支行报告，称珠海红大发展公司一女职员正准备在该行提取现金。办案人员闻讯迅速赶到，经讯问，得知这名女子叫易云，是珠海红大公司的财务人员。

　　根据已经掌握的线索和证据，专案组分析认为，这是一起金融系统内外勾结，利用票据套取银行巨额资金的金融诈骗大案。

　　内外勾结套取巨额资金

　　专案组经过内审外查，终于使这一案件大白于天下。

　　经查，周洪元为珠海经济特区红大发展总公司、珠海中元科技投资有限公司总经理。他经过打听得知工行郑州市经纬支行拥有办理商业承兑汇票的权限，便四处物色作案伙伴，开始了实施金融诈骗的准备。

　　2002年12月，周洪元经人介绍认识工行郑州市原经纬支行副行长李晓燕、客户经理部副经理陈松鹤等人，经过一番打点使这些汇票在这里全部得以贴现。这笔贴现款扣息后，其中5900余万元被周洪元支配使用。

　　以这笔贴现资金为基础，周洪元便开始装点“门面”，“实力”大增，从而为继续诈骗“运作”银行资金创造条件。为归还工行经纬支行的资金，同时为骗取更多的银行资金，2003年5月底，周洪元找到农行贵阳市原瑞金支行行长石世芳，与石世芳和贵州东龙实业集团公司原法定代表人林凡勇共谋，继续利用票据套取巨额银行资金。

　　由于警方侦察方案、措施周密及时，才使这起涉案金额高达6．7亿元的金融诈骗被中止，防止了大量国家资金被窃走。据查，犯罪分子在用后款抵前账及扣息等后，实际获得赃款6320余万元。这些赃款中有1100余万被贴现行扣划还款，其余被周用于收购企业、行贿和挥霍。经大力追缴，冻结其资金和资产，已挽回大部分损失，仅有数百万元的资金下落不明，警方正在进一步追缴中。（来源：重庆商报）