国家外汇局实施细则规范大额和可疑外汇交易 |
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http://www.sina.com.cn 2004年10月26日09:21 新华网 |
国家外汇局近日发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》,进一步规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为。 《实施细则》具有的新特点主要有:对金融机构报告大额和可疑外汇资金交易所依据的60条标准,作了进一步的细化或解释,更便于一线反洗钱人员的理解和操作;立足于法治化的发展方向,按照依法行政的要求,严格规范了外汇局反洗钱工作程序及适法标准;在保证反洗钱信息完整、规范和真实的前提下,简化了大额外汇资金交易的报告内容,鼓励金融机构积极采取电子化手段,切实减轻金融机构反洗钱工作负担,有利于提高效率;在加强对反洗钱信息分析处理的同时,强调外汇局加强与公安等执法部门的合作。(记者上官卫国)(来源:中国证券报) |