数十地下钱庄头九月被端 |
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http://www.sina.com.cn 2004年11月03日05:57 北京晨报 |
连同被摧毁的非法买卖外汇交易窝点,涉案金额数十亿据新华社北京11月2日电(张旭东杨晓灿)记者2日从国家外汇管理局获悉,今年前9个月,全国各地公安机关和外汇管理部门共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个,涉案金额达数十亿元人民币。 据介绍,在摧毁86个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点的行动中,缴获现金折合人民币5000余万元,冻结存折及银行账户290个,内含资金折合人民币3000余万元,抓获犯罪嫌疑人194名,罚没金额共计1943万余元人民币。这其中包括查处了一批金额较大的重大案件,案件性质分别涉及了擅自经营外币汇兑、逃套汇、虚假投资、境外赌资洗钱、骗取银行贷款以及向境外转移国有资产等违法犯罪行为。 另据国家外汇管理局2日发布数据显示,2004年1月至9月国家外汇管理局查处违规结汇金额达1.2亿美元。 |