本报北京11月2日讯记者田俊荣从国家外汇管理局获悉：截至2004年9月，全国各地公安机关和外汇管理部门多次组织联合行动，共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个，涉案金额达数十亿元人民币，缴获现金折合人民币5000余万元，冻结存折及银行账户290个，内含资金折合人民币3000余万元，抓获犯罪嫌疑人194名，罚没金额共计1943万余元人民币。特别是查处了一批金额较大的重大案件，案件性质分别涉及了擅自经营外币汇兑、逃套汇、虚假投资、境外赌资洗钱、骗取银行贷款以及向境外转移国有资产等违法犯罪行为。
这些案件的侦破，有力地打击了不法分子的嚣张气焰，维护了我国的外汇市场秩序稳定，并促进了金融机构的守法和规范经营。
《人民日报》 (2004年11月03日 第六版)
我国查处违规结汇1.2亿美元 呈现三大新特征
新华社北京11月2日电（张旭东、杨晓灿）国家外汇管理局2日发布数据显示，2004年1月至9月国家外汇管理局查处违规结汇金额达1．2亿美元。国家外汇管理局有关负责人表示，部分银行、企业和个人的违规结汇行为影响国际收支平衡，导致外汇储备的超常增长，干扰了国家宏观调控。当前这些违规结汇行为还呈现出多样化、多渠道的特征。
这位负责人说，今年我国在贸易顺差下降甚至出现逆差的情况下，外汇资金依然保持较强的净流入态势，国内外汇供过于求的状况更加突出，影响了金融宏观调控效果。针对这种情况，国家外汇管理局加大了对银行、企业和个人办理结汇业务的检查力度。前9个月共对35家银行及其分支机构、41家企业的违规办理结汇业务行为进行了立案查处，查处违规结汇金额达1．2亿美元，共处行政罚款101万元人民币，没收违法所得约10．1万元人民币。
这位负责人说，目前银行、企业和个人等经济主体的违规结汇行为呈现出多样化、多渠道的特征，这主要表现在三个方面：
——在资本项下办理违规结汇。如未经外汇局批准擅自办理股权转让款结汇、国内外汇贷款结汇、外汇资本金结汇、外债资金结汇以及违反规定将资本项下外汇资金混入经常项下并办理结汇等。
——在经常项下违规结汇。如未经外汇局核准办理非贸易项下的现钞结汇；在未经外汇局核准、未审核结汇资金来源或者缺乏外汇来源证明等情况下，为个人办理超过国家规定限额的外汇资金结汇等。
——部分银行存在未经批准擅自办理结汇业务、未按规定留存结汇的有效凭证和商业单据等违规行为。
这位负责人还表示，部分银行、企业和个人的外汇资金违规结汇，干扰了国家宏观调控，不利于实现经济的全面、均衡、协调和可持续发展。国家外汇管理局将以促进国际收支平衡为目标，在不断推进贸易和投资便利化的同时，进一步加强资金流入的管理，查处违反外汇管理规定的结汇行为，严厉打击投机性的资本流入，为我国金融稳定和涉外经济发展创造良好的环境。-《人民日报》
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