反洗钱 86地下钱庄被端 |
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http://www.sina.com.cn 2004年11月03日08:53 重庆商报 |
据新华社11月2日电 记者2日从国家外汇管理局获悉,全国各地公安机关和外汇管理部门今年来多次组织联合行动,打击非法买卖外汇违法犯罪活动。据不完全统计,今年前9个月共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个,涉案金额达数十亿元人民币。 据介绍,在摧毁86个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点的行动中,缴获现金折合人民币5000余万元,冻结存折及银行账户290个,内含资金折合人民币3000余万元,抓获犯罪嫌疑人194名,罚没金额共计1943万余元人民币。 国家外汇管理局2日发布数据显示,2004年1月至9月国家外汇管理局查处违规结汇金额达1.2亿美元,共对35家银行及其分支机构、41家企业的违规办理结汇业务行为进行了立案查处,查处违规结汇金额达1.2亿美元,共处行政罚款101万元人民币,没收违法所得约10.1万元人民币。 新闻链接 首个反洗钱工作报告出炉 中新网11月2日电 据国家外汇管理局网站消息,为了全面反映和介绍2003年外汇领域反洗钱工作成果和总结2003年外汇领域反洗钱工作的经验,国家外汇管理局于近期公开发表了该局外汇领域反洗钱的年度报告。(来源:重庆商报) |