昨日，人行武汉分行反洗钱科披露：武汉市某商业银行成功粉碎一名诈骗嫌疑犯的“洗钱”企图。2003年11月27日，武汉市某银行解付两笔来自北京的个人现金汇款，共计135万元，收、付款人均为“孙名”。当日，孙名来解付时，要求将款项转入到户名为“聂桂林”的银行卡上。随后，自称“聂桂林”的人持存折及卡、身份证前来取款，并提出销卡、销户。银行发现“聂桂林”的身份证有假，及时将该账户冻结。此后，“聂桂林”多次要求将此笔款项退回，均遭拒绝。该行判断此事必有隐情，遂按程序报告了上级相关部门。2004年2月4日，“聂桂林”持北京某派出所开出的证明文件要求提款。银行人员发现其证明上的身份证号与开户身份证号不符。“聂桂林”辩称“派出所工作失误”，工作人员坚持拒办。“聂桂林”只好于2月9日又寄来一份用钢笔填写的、与开户行身份证一致的证明文件。为慎重起见，该行向上述派出所查询，派出所称并未开具这一证明。据此，该行判定“聂桂林”提供的两份证明均系伪造，并向江汉区公安分局报案。2月19日，“聂桂林”再次打来电话要求退回该笔汇款。为不打草惊蛇，该行回答：“只能将此笔汇款原路退回，请你本人来办个手续。”“聂桂林”听后非常激动，表示办成后一定重谢。2月23日上午，“聂桂林”按约来取款，被民警现场截住，并从其身上搜出3张假身份证和1张真身份证，其真实姓名为边广文。至此，这起洗钱案成功告破。公安机关随后查出，边广文涉嫌利用涉外劳务输出合同诈骗5个省市共150余人，金额达236万元，造成1人跳楼死亡，10人跳楼未遂。（完）（记者杨鲜通讯员蒋难）
小资料所谓“洗钱”，通俗说，就是将黑钱洗成白钱。按人民银行的定义，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。常见的洗钱形式有成立空壳公司洗钱、化名存款或购置金融票证洗钱等。（责编：林证）（来源：楚天都市报）
