深圳海关侦破加工贸易渠道最大宗走私案　抓获7名犯罪嫌疑人(组图)

http://www.sina.com.cn 2004年11月10日10:03 广州日报大洋网

杨某团伙为实施走私而开办的新美意厂内景。

海关缉私警察拘捕团伙头目杨某。

　　本报深圳讯　（记者刘启达通讯员曹勇、蔡志明摄影报道）深圳海关缉私局昨日宣布，该局近日成功破获一宗深圳加工贸易渠道最大宗走私案，其走私金额高达5亿元，7名团伙成员目前已被深圳海关缉私局移送检察院审查起诉。

　　错盖公章露马脚

　　据深圳海关缉私局办案人员介绍，侦破该案很有戏剧性，涉案公司因为不小心盖错了一枚公章，办案人员从这枚错盖的公章入手最后侦破这宗惊天大案。

　　去年9月26日，深圳海关加工贸易监管处像往常一样，对一批加工贸易企业进口报关清单进行录入。细心的工作人员发现，在盖有志成制衣厂印章的进口报关清单上，其“发货单位”和“收货单位”却是“美意贸易公司”和“新美意机绣制衣厂”。

　　从企业登记资料看，志成制衣厂和新美意制衣厂是两家相互没有任何隶属关系的企业，志成厂的印章怎么会盖到新美意厂的清单上？海关工作人员很快调出了新美意厂和志成厂的加工贸易备案手册，发现两厂在相同时期内很多进口原料的品名都一模一样！两厂可能在相互串料，深圳海关马上向下属海关发出核查令。

　　小工厂大量进口原料

　　随后，深圳布吉海关立即对新美意厂、志成厂进行稽查，发现新美意厂只有占地500平方米的小厂房和18名工人。然而，规模如此小的工厂，却大量进口牛皮、羊皮、水貂皮、狐狸皮等皮料。

　　后经计税部门确认：新美意厂进口的牛皮革、羊皮革、水貂皮及狐狸皮等保税货物案值1.78亿元，国家免征费用高达6448万元，18人的小厂就是做10年也不一定能完成这些加工。海关人员分析：新美意厂可能涉及原材料倒卖。

　　同年11月，深圳海关缉私局沙湾分局介入调查前，深圳市龙岗区地方经济发展部门突然向海关紧急报告：新美意厂大门关闭，工厂无工人，机械设备被丢在工厂，老板去向不明……

　　7嫌疑人全部落网

　　今年3月，深圳沙湾缉私分局正式立案侦查此案，缉私民警经过一个多月的跟踪，抓获该厂货车司机梁某，梁某承认：自从他为新美意厂拉货后，从来没有把保税皮革原料拉到新美意厂，而是拉到了位于龙岗区的恒发制衣厂。

　　按照海关监管规定，加工贸易企业进口的保税原料必须运到该企业的仓库存放，否则视为走私。新美意厂显然走私了保税原料，但突然冒出的恒发制衣厂又与新美意厂和志成厂是什么关系呢？

　　缉私民警立即赶到恒发制衣厂进行调查，据该厂的经营者施某交代，2003年3月，一个叫杨某的人找到施某之妻，协商开办一家来料加工企业，该厂投入生产后，杨某在恒发厂建了一个铁皮仓库，可是这个仓库不是用来存放恒发厂的货物，而是用来存放杨某从其他地方弄来的货物，至于这些货物从何而来、是何用途，施某不得而知。缉私民警分析，这个叫杨某的人，很可能就是“新美意”案幕后的走私团伙头目！

　　2004年5月4日，杨某在文锦渡口岸落网，另外4名涉案人员亦先后落网。

　　开办假厂骗税1.33亿元

　　后据杨某交代：所谓新美意厂、恒发厂、志成厂都是他一手操纵的专门为走私活动作掩护的工厂，三厂全部进口国家免税原料从中倒买获利高达1.33亿元。

　　早在2002年5月，杨某以他人名义在龙岗区成立了来料加工企业———美意贸易公司和新美意制衣厂，其后又以施某妻子的名义成立了恒发制衣厂，在恒发厂里专门设立仓库用来存放和转手倒卖用新美意厂备案合同进口的保税原料。

　　杨某在香港组织货源，聘请司机从香港将新美意厂的保税原料拉入深圳，存放到恒发厂的仓库里，倒卖给内地客户。由于来料加工企业的产品必须出口才能完成核销，杨某又从内地收购了大批高级成衣，冒充新美意厂的产品进行出口，以此种手法欺骗海关，逃避监管。

　　在短短两年的时间里，杨某利用新美意厂的合同进口了大量保税皮料。与此同时，杨某还以自己母亲的名义开办了志成制衣厂，用相同的手法走私保税皮料。

　　海关统计表明，杨某团伙利用上述三家工厂走私保税皮革原料的价值总共达到5.18亿元，偷逃海关税款达1.33亿元！

　　杨某团伙在猖狂作案时却忙中出错，终于露出了马脚，最终被海关彻底捣毁。（来源：广州日报）

深圳海关侦破加工贸易渠道最大宗走私案 抓获7名犯罪嫌疑人(组图)

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