新华网浙江频道11月10日电据悉，国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000亿～3000亿人民币，反洗钱形势十分严峻。近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》也因此备受社会关注。该报告透露，人民银行已经建立了金融情报中心———中国反洗钱监测分析中心，而且我国正在加强与国际反洗钱组织之间的合作，一个全球性的“反洗钱”网络正在紧锣密鼓地建设中。
在我省，专门的反洗钱机构———省人民银行反洗钱科也于今年下半年正式成立。去年，省外汇管理局共立案查处1356起涉汇案件，涉案金额达2.2亿美元。
省人民银行反洗钱科———我省目前专门的反洗钱部门正式成立于几个月前。但事实上，去年8月13日，为打击外汇领域的洗钱犯罪和其他非法活动，外管局浙江分局就与杭州市公安局组建了杭州地区打击外汇领域犯罪活动联合机制，成立了杭州市涉汇反洗钱工作领导小组。去年一年，外管局浙江分局共立案查处了1356起涉汇案件，涉案金额高达2.2亿美元。著名的“8·27”境外赌资洗钱案就是外管局浙江分局会同杭州市公安局一起侦破的。据悉，这是中国大陆通过对大额可疑外汇资金交易进行跟踪、分析，发现并侦破的首起境外赌资洗钱大案。
去年初，省外汇分局在大额可疑外汇交易监控中，发现一个居民储户在杭州的各建设银行开立了11个账户，在2002年12月到2003年7月间，就进行了522笔交易，交易金额达1688.46万美元，最高一天交易额达数十万美元。此人的反常举动引起了外管局浙江分局的警惕。8月27日，这一案件被外管局浙江分局移交至杭州市公安局经侦部门。
通过调查，真正的幕后交易者———一个名叫封伟龙的“黄牛”和陈志方———澳门一家赌场在华东地区的收账人，浮出了水面。12月19日，在杭州中山北路自学考试办公室门口，警方当场抓获了正在交易的封伟龙。今年6月23日，封伟龙以非法经营罪被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金人民币1万元。据省人行反洗钱科的一位相关负责人告诉记者，由于《刑法》关于“洗钱罪”对钱的来源有四个标准，即来自贩毒、走私、黑社会性质的有组织犯罪及恐怖活动，至今为止，在全国范围内，以洗钱罪被起诉判刑的只有广东一例，因此，“8·27”境外赌资洗钱案的涉案当事人封伟龙最后以“非法买卖外汇罪”被判刑的。
根据现行政策，各省外汇管理分局对全省个人外汇储蓄情况应有资料报备。储户1万元以上的外汇交易，无论存入或取出，都会被记录在案，并通过各商业银行上报至省外管局。这位负责人告诉记者，目前反洗钱科的各项工作均在正常运行当中，相关工作人员的培训也在进行。其日常工作主要是：对省内各银行资金进出进行监测，收集大额和可疑交易信息，整理分析交易信息，向执法、司法等部门提交分析结果，开展情报交流。一旦发现有可疑的交易信息，及时向专门的反洗钱情报部门———中国反洗钱监测分析中心进行汇报。(陈欣)（来源：：钱江晚报）
