本报讯综合新华社报道：国家外汇管理局近日发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》，这也是由我国反洗钱行政部门发布的第一份工作年报。
报告统计显示，自2003年3月《金融机构反洗钱规定》实施至12月，全国各银行类金融机构报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为9.7亿美元，流出额为5.99亿美元，净流入额为3.7亿美元；报告大额和可疑外汇资金交易264.95万笔，交易金额累计6617.92亿美元。
据报告分析，可疑交易跨境外汇资金主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、德国、英国、韩国等国家和地区，主要流向中国香港、美国、中国台湾、日本、韩国、新加坡、德国等国家和地区。其中来自香港的可疑交易金额占总交易的63.59％，而流向美国的可疑交易金额占总交易的12.36％。
大额和可疑外汇资金交易则呈现以下几个特点：企业以跨境交易为主，个人以境内交易为主；企业以非现钞交易为主，个人以现钞交易为主；大额和可疑外汇资金跨境交易主要集中在我国主要贸易国家和地区以及毗邻我国的国家和地区；可疑外汇资金交易中，个人交易笔数远大于企业，但交易金额明显小于企业。
我国政府反洗钱、打击投机资本违规行为的态度坚决。2003年10月，中国人民银行成立了反洗钱局，并于2004年9月建立了我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。国家外汇管理局副局长李东荣表示，国家外汇管理局要充分利用大额和可疑外汇资金报告数据，提高对大额和可疑外汇资金交易报告的筛选和分析水平，努力将外汇领域反洗钱工作推上一个新台阶。
