外汇交易违法违规者将被列入“黑名单”

　　据新华社北京11月15日电（记者张旭东）今后，企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易，将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库，进行重点监控。

　　这是记者15日从国家外汇管理局了解到的信息。国家外汇管理局有关负责人介绍说，国家外汇管理局于10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局（简称“外汇局”）应建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。

　　根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。而“关注名单”数据库，则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。