外汇局开出反洗钱黑名单

　　大江网讯［江西日报］　今后，企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易，将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库，进行重点监控。这是近日从国家外汇管理局了解到的信息。

　　这些违法违规行为包括：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体等6种情形。（张旭东）

　　(大江网-江西日报)