今后，企业或个人等交易主体一旦违法、违规从事外汇交易，将被列入“黑名单”数据库，进行重点监控。
12月1日，记者从新疆外汇管理局了解到，国家外汇管理局于10月27日发布实施了反洗钱新规定——《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局（简称外汇局）应建立并维护自身的“关注名单”、“黑名单”、“白名单”反洗
钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。
根据规定，从事外汇交易的主体只要存在以下6种情形之一，就被列入“黑名单”数据库：涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。
“关注名单”数据库则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体信息；“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动主体的信息。
新疆外汇管理局一位负责人称，上述规定自颁布之日起在新疆正式实施，这将对新疆外汇领域反洗钱工作起到推动作用。:（责任编辑：张茜写信）
作者：席永梅
（来源：都市消费晨报）
