骗新钱还旧债　窟窿越填越大

　　本报讯（记者刘海健）一宗被公诉机关认为使用虚假单证、以“骗新钱还旧债”的手法连续骗开信用证18宗，造成广南集团损失高达7700余万港元的特大信用证诈骗案，昨天在广州市中级人民法院开庭审理。据悉，这也是粤海集团重组所涉及的系列案件之一。

　　骗子身兼三职

　　被告人麦坚是香港居民，身兼香港广丰行有限公司、香港南美洲国际冷冻海产有限公司、广州泛太平洋水海产有限公司总经理三职于一身。2002年7月被广东省公安厅刑事拘留。2004年2月被检察院逮捕。

　　连续骗开信用证

　　1994年1月，广州粮油食品进出口公司与广南（集团）有限公司签订协议，双方为香港广丰行有限公司（由麦坚与广州粮油在香港合股成立）购买海产品等货物，由广南集团或其属下益怡有限公司代广丰行出面向银行开立信用证，广南集团或益怡公司从中收取1.5％的手续费，广州粮油对广丰行按期还款承担无限额担保责任。从1994年1月开始，根据广丰行的通知要求，广南集团及益怡公司先后向香港多家银行申请开出了多笔受益人为广丰行或广丰行指定单位的不可撤销跟单信用证。

　　1996年3月，麦坚到广南集团称：广丰行因生意等原因亏损了几百万美元，已无法偿还广南集团代广丰行申请开信用证垫付的约400万美元，并称广丰行的债务全部由其一人承担，要求广南集团继续为其申请开信用证，以维持广丰行的经营运作，否则广丰行将难以继续经营下去而会申请破产，广南集团同意为广丰行继续向银行申请开信用证。

　　造成巨额损失

　　检察院指控，从1996年6月到1997年10月间，麦坚为了获取资金，在没有偿还能力的情况下，以进口海产品等货物到广州泛太平洋水海产食品有限公司（由广州粮油与广丰行在广州成立）加工为由，要求广南集团或益怡公司为其申请开信用证。具体做法是：以广丰行或香港南美洲国际冷冻海产有限公司（由麦坚与广州粮油在香港合股成立）为卖方，广南集团或益怡公司为买方，同时广南集团或益怡公司再把同一批“货物”卖给泛太平洋公司。广南集团和益怡公司根据麦坚要求先后向银行申请开出18笔受益人为广丰行和南美洲公司等单位的不可撤销跟单信用证交给麦坚。每笔信用证开出后，泛太平洋公司就开具收到“货物”的收据给广南集团或益怡公司，广南集团或益怡公司据此开出相应的货运收据给麦坚，麦坚凭广丰行或南美洲公司开给广南集团或益怡公司的商业发票及广南集团和益怡公司开出的货运收据到银行贴现信用证。结果，广南集团代广丰行垫付的信用证项下资金共计7700余万港元至今无法收回，从而造成巨额经济损失。

　　骗子虚开单据

　　经查，从1996年6月到1997年10月间，广丰行或南美洲公司实际上并没有和广南集团和益怡公司发生货物买卖关系，广丰行或南美洲公司也没有将信用证项下的“货物”卖给泛太平洋公司，而泛太平洋公司给广南集团或益怡公司开具的货运收据也是在没有收到广南集团或益怡公司的任何货物的情况下开出的，因此，检察机关认为，麦坚委托广南集团和益怡公司申请开信用证所提供有关的附随单据是虚假的，没有真实贸易。

　　案件将择日宣判

　　对于这些指控，麦坚昨天在法庭上声称并非事实。他坚称每一笔交易都是有实际货物交收的，而且他在这些活动中并不负责具体操作。法官在庭后表示，此案将择日宣判。（来源：广州日报）