反“恐怖融资”成反洗钱重点 |
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http://www.sina.com.cn 2004年12月25日09:41 南京报业网-南京日报 |
【据新华社北京12月24日电】中国人民银行有关负责人24日对记者表示,鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗,国际社会已把反恐怖融资列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国,“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。遏制和打击恐怖融资(即与恐怖犯罪相联系的洗钱活动)能够起到有效打击恐怖犯罪的作用。 所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为;而“反恐融资”作为反洗钱工作的一个组成部分,还具有一定的特殊性。洗钱行为中一般是将不法的钱通过违规手段运作成看似合法的钱,通常称为“黑钱”洗成了“白钱”;而为恐怖行为提供融资行为的活动,还牵涉到一些本来是合法的钱,转化成支持恐怖行为的资金来源,这被称之为“白钱”洗成了“黑钱”。这位负责人说,我国对反洗钱的态度和立场历来十分鲜明和坚决,当前也致力于反恐融资工作,并明确了一些重点打击地区和范围。他说,2004年10月份,中国作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG),并参加了于12月8日在俄罗斯首都莫斯科举行的第一次全体会议。根据安排,欧亚反洗钱与反恐融资小组第二次会议拟定于2005年4月份左右在北京召开。 (编辑 云翔) |