虚假融资 甘肃省最大集资诈骗案宣判

　　在我市引起轰动的王成集资诈骗案，1月10日在兰州市中级人民法院公开宣判。被告人王成以非法占有为目的，以模拟股票交易和虚假融资为手段，募集并骗取多人资金，不但扰乱了国家金融管理秩序，还侵犯了他人的财产所有权，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大的损失，罪行极其严重，无法定从轻情节，被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。当日，充当王成傀儡“法人”的高世平、藏国成、阎鹏山等其他各被告人，也因犯有非法经营罪，被作出分别判处有期徒刑1年至3年有期徒刑及缓刑2年的一审判决，并均被处以5万元的罚金。（记者寇寅）

　　庭审实录

　　王成辩称：自1998年他投资150万元，成立甘肃国泰财经服务有限公司（简称国泰公司）以来，公司经营范围主要以财务、会计、审计咨询服务、计算机软件等，并未期货交易。在被公诉机关指控犯罪的5家公司中，他并不是法人，只不过是高级管理人员罢了，并无权决定各公司的经营活动，也未安排藏国成、高世平、阎鹏山担任各公司法定代表人；公诉机关指控，他从华信、华陇公司调拨、占有资金一事，也属子虚乌有之事，辩称，本案系公司行为，应属单位犯罪，而非个人犯罪。

　　高世平辩称：他担任甘肃国泰财经公司的股东和中亚公司法人，是王成一手安排的，他只是从中领取一定的工资，并未参与具体的经营活动。他只为王成成立公司提供了注册公司用的身份证件，只担任了名义上的相关职务，但未实际从事具体经营活动，因此，他的行为不能构成非法经营罪。

　　藏国成辩称：公司成立时，他并没有出资，王成才是该公司真正的老板。安排他担任法定代表人，全是王成的主意，他仅在股民出金单和相关的财务手续上签字，并不享有法定代表人的实际权利，不能决策公司事务，没有参与非法经营的行为，因此他的行为不构成非法经营罪。

　　阎鹏山辩称：他是王成安排担任中亚公司股东、华信公司法定代表人的，他未出资，也无实际的权利，根本无法管理公司的日常经营活动，而作为老板的王成，他们借经营股票之名，行诈骗之事，不存在实质意义上的非法经营证券的事实，他虽担任法定代表人，但没有实际管理行为，故公诉机关的指控不能成立。

　　法院调查

　　王成注册成立由其任法定代表人，并安排被告人高世平为股东的国泰公司后，指示安排公司安装虚拟股票交易系统，招聘、培训工作人员，并在成都设立虚假股票接单结算点，让经纪人到各证券公司营业部等待处，以所谓其公司是证券公司的远程大户室、入金5万元可享受大户室待遇、有专人进行业务指导、提供大比列融资等为诱饵，诱骗股民从事虚拟股票交易，然后以假报单、假成交、假平仓、假融资的手段，诱骗股民资金。

　　为了隐瞒和掩盖诈骗活动，王成还编造虚假合作协议，由结算人员将股民的交易报单交到其在成都设立的虚假结算点。为逃避监管，王成将国泰公司以60万元转让给被告工藏国成，并变更藏为公司法定代表人，让藏授权其管理公司业务及资金划拨，但实际他仍为该公司的操纵者。在国泰公司被查处后，王成又另租他处，注册成立了另几家公司。综上，被告人王成自1998年2月至2001年2月案发，利用5公司的名义，采用虚拟股票交易和经营现货仓单及代理转让原始股的手段，大肆诈骗被害人钱财。案发后，仅骗取报案的被害人资金达1820余万元。王成诈骗所得资金除支付公司经营费用、打入证券公司为其个人经营股票外，其余供自己挥霍或进行其他经营活动。王成在进行集资诈骗犯罪过程中，在政府有关部门查处后，不断变换公司名称或成立新公司，吸引并骗取大量股民资金，使人民群众财产受到特别巨大损失，依法应予严惩。（寇寅整理）

　　编辑：朱霞（来源：兰州日报）