台警方破获跨两岸诈骗集团 涉及金额达千万元 |
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http://www.sina.com.cn 2005年01月14日13:37 东方网 |
东方网1月14日消息:台湾刑事局侦七队昨天破获一个横跨两岸的诈骗集团,逮捕有“后勤大盘商”之称的主嫌杨宸骅及其手下,起出上百万笔的个人资料和人头帐户。警方发现,该集团正利用南亚赈灾捐款名目,提供人头帐户给大陆的诈骗集团使用。初估获得不法利益达千万元以上,全案由警方侦办中。 警方调查,四十二岁的杨宸骅仅初中毕业,原本是个铝门窗商人,后来遇到房地产不景气,建商倒闭,而血本无归,于是改靠贩售盗版光盘牟利,触犯法网。 警方说,三、四年前,岛内诈骗集团猖獗,杨嫌因此转型铤而走险,从事收购、贩售人头金融帐户、电话供诈骗集团使用,并以绰号“小高”之名,逐渐在诈骗集团打响名号。同时杨嫌开始游走两岸,经常赴大陆接洽买卖。去年四月警方打击诈欺犯罪时,杨走避大陆三个多月后,才返回台湾。 警方表示,杨嫌在岛内北、中、南等地都设有据点,吸收成员加入,而且上网收集个人资料,提供大陆的诈骗集团使用。杨嫌并招揽苏伟铭(二十三岁)、陈志宝(二十七岁)等人担任诈骗集团车手,替该集团领钱。警方逮捕杨嫌等人时,就起出三十六万多元的赃款。 警方查出,杨嫌主要担负的是人头帐户和电话收集买卖,他以虚设的公司行号、律师事务所、会计事务所、老人安养院、慈善机构等名称,向中华电信申请电话,并且开放给民众查询。民众在接获诈骗集团资料后,多会透过“一○五”查号台查询,结果取得的却是诈骗集团的电话。 尤其许多金融机构都会提供免付费的电话供民众查询帐户,该人头户贩卖集团也以虚设公司名义申请免付费电话,每支电话可获利达一万五千元至三万元不等,而律师事务所、会计师事务所的电话则高达十万元至十二万元不等。 刑事局侦七队三组经过长达一年的追查,发现杨嫌近日已回台湾,但因为察觉其同伙都被警方逮捕,于是决定私渡到大陆避风头。警方在掌握杨嫌回到三重市向家人辞行时,顺利将杨嫌拘提到案,并且循线逮捕苏嫌、陈嫌等人到案。 不过,杨嫌到案后否认自己买卖人头帐户,供称这些犯罪手法都是朋友和其它犯罪集团成员所为,自己只是“听说”。但是其手下苏伟铭则坦承替诈骗集团担任“车手”领钱。 警方起出的上百万笔个人资料中,还以编号编列,上面包括有民众的住家以及行动电话,而且是依住所地址排列,有些甚至是同条街的住户。警方怀疑这些资料的来源,杨嫌却称是从网络上购得,全案刻由警方侦办中。选稿:陈洁来源:华夏经纬网 |