变相传销“老大”骗财逾两亿

　　变相传销“老大”骗财逾两亿

　　涉案企业以签养蚂蚁合同等方式诈骗中老年人，14名疑犯今日过堂

　　号称广州变相传销活动“龙头老大”的广州墨龙科贸有限公司(以下简称墨龙公司)，在短短两年时间里以“养蚂蚁”等欺骗手法，使1960名群众(其中大部分是老年人)上当，涉嫌集资诈骗2.33亿余元。从今天开始，包括该公司总经理王日升在内的14名职员将在广州中院二法庭出庭受审，因案情复杂，预计庭审将持续三天。

　　探源：生产基地弄虚作假

　　据悉，墨龙公司前身是广州市金璨企业发展有限公司，成立于1998年，2000年12月金璨公司变更法定代表人，总经理王日升是该公司真正的老板。墨龙公司经营的对象主要是中老年人，通过签订合同的方式鼓动群众投资，合同有三种：养殖蚂蚁合同、销售酒、饮料等产品合同、江西省明月山股份转让合同。

　　据调查，墨龙公司有两个生产基地——位于白云区同和镇大源村的大源蚂蚁养殖基地和增城市宁西镇的生产基地。据查，大源蚂蚁养殖基地现处于无人管理的荒废状态。至于增城宁西镇的生产基地，根本就没有生产过酒，车间内摆放的墨龙玉液、风湿酒等成品，都是墨龙公司委托其他公司生产的。墨龙公司这两个生产基地的主要作用是给老年人参观，以骗取投资者信任。据江西省工商局向办案人员介绍，在江西全省的工商部门中，根本没有江西明月山实业有限公司的工商注册登记。

　　手段：高回报引诱老年人

　　最初，墨龙公司通过电话以报称中奖、社会调查等名义，约定老年人前往公司领取镜框、瓷器等免费礼品，乘机向他们推销黑多刺蚁种。老年人签订养殖蚂蚁合同后，可以委托墨龙公司所谓的养殖基地代为养殖，承诺在两年内可获取7600元的高额回报，回报率100％。

　　另外，墨龙公司还以销售墨龙玉液、风湿酒、墨龙营养液、墨龙琼酱等产品的名义，与老年人签订《代销合同书》，称一年后客户每份共可收回4600元。但在此过程中并没有产品实物的交易。为欺骗客户，墨龙公司经常在宾馆大厦或礼堂会堂等高级场所召开客户大会，邀请不知内情、受其蒙骗的社会名流、知名人士出席捧场，让客户感觉该公司实力雄厚。

　　案发：市民报案牵出黑幕

　　2003年5月29日，广州市公安局接到群众举报：广州市有数十家公司用变相传销的方式进行集资。

　　警方经过调查证实，墨龙公司虚构事实以高额利息、利润回报为诱饵，全交易过程没有商品支付，到期不履行合同，为躲避群众追债，骗取集资款，又不断搬迁公司地址。由于该公司变相传销时间长，受害群众多，涉及金额巨大，在广州市进行变相传销活动的公司中具有一定的影响力，因此，该公司被人称为广州市变相传销活动的“龙头老大”。9月24日，墨龙公司总经理、该团伙的头号犯罪嫌疑人王日升被捕，不久掌管着墨龙公司账册、该团伙第二号关键人物、墨龙公司财务总监李红云等人被民警擒获。

　　指控：一亿多元去向不明

　　广州市检察院指控，墨龙公司在2001年7月到2003年7月短短两年间，利用上述手法骗取投资款2.33亿余元，其中扣除各分公司负责人及业务员20％—40％提成后，其余款项全部交到王日升手里。

　　到2003年9月案发时，除归还被害人回收款1.089亿余元外，根据报案人材料统计，尚有1.013亿元至今无法归还。警方破案时，在墨龙公司和王日升等人的账户里只查扣到7000多元钱，其余1亿多元不翼而飞。知情人介绍说，这些款项都被转移了。检察院认为，王日升等14人涉嫌构成集资诈骗罪，其中王日升是主犯。本报记者　吴秀云