南京海关曝光2004年十大走私案

　　在江苏加工贸易“挺进”全国第一的同时，江苏打击走私的难度和力度也在不断加大。近日，南京海关新闻发言人披露了2004年度南京关区侦办的“十大案件”。

　　去年南京海关调查部门查获违规案件238起、案值7.5亿元，查获走私案件15起、案值1.85亿元；关区缉私部门查获违规案件298起、案值4.3亿元，立案走私犯罪案38起、案值1.7亿元，抓获犯罪嫌疑人101人。

　　“侦办一个案件，整顿一个企业，规范一个行业”，这是南京海关多年来打击走私总结出的办案思路。

　　案件一

　　“062”冻海产品系列案

　　结果：数家涉案企业相互勾结，走私进口冻海产品，涉案案值达人民币3.6亿元，涉嫌偷逃应缴税款人民币6300余万元。

　　案件回放：据悉，该案由苏州海关缉私分局、镇江海关缉私分局分别立案侦查。经查，自2000年以来，关区内数家涉案企业相互勾结，形成分工明确的走私链，向海关提供虚假提单、舱单等假单证，采用低报价格和伪报贸易性质的手段，走私进口冻海产品，涉案案值达人民币3.6亿元，涉嫌偷逃应缴税款人民币6300余万元。

　　案件二

　　走私“大金”空调设备案

　　结果：多年来，南京宝益空调设备有限公司欺骗海关清关，低报价格进口空调，案值3000万元，涉嫌偷逃税款238万余元。目前此案仍在侦办过程中。

　　案件回放：2004年10月，南京海关现场业务处发现，南京宝益空调设备有限公司委托“汇鸿针棉公司”以一般贸易方式从日本某公司进口了两批880台价值85万美元的日本大金空调设备，却迟迟不见有进入保税库的反馈回执单。

　　于是，南京海关迅速进行跟踪调查，一系列漏洞渐渐浮出水面。原来为了满足宝益公司提出的先提货后缴税款的目的，代理公司伙同仓储单位将这两批货物办成假入保税仓库，欺骗海关清关，直接将这两批货运到宝益公司工地，造成上述两批保税仓库货物在海关放行后即脱离海关监管。海关人员一查到底，又发现该公司在2003年前还有低报价格进口空调的走私行为，案值3000万元，涉嫌偷逃税款238万余元。

　　案件三

　　全国最大的“废催化剂”走私案件

　　结果：2004年11月9日，江苏省南通市中级人民法院对一起固体废物走私案作出一审判决，主要犯罪嫌疑人龚建昌因走私3400吨废催化剂被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币100万元。这是近年来全国海关查获的最大一起废催化剂走私案。

　　案件回放：2003年底，南通海关缉私分局发现了一条可疑线索：有15个集装箱、重达300多吨的“钼精矿”从南通口岸进口，按照商业惯例，此类货物的运输方式是散装海运，但这批货却采用高成本的铁桶包装和集装箱运输。

　　情报人员调取到的报关资料显示，南通口岸近期进口的“钼精矿”都是同一收货人。“钼精矿”究竟是种什么东西？突然间集中进口是正常的引进新项目，还是另有隐情？缉私人员对货物进行了取样分析。

　　《鉴定报告》揭开了一个令人吃惊的秘密：这批货物根本不是钼精矿，而是一种含钼的废催化剂。这种含钼的废催化剂是在化工领域生产过程中产生的一种固体废物，具有一定的毒性，我国法律明令禁止进口。2004年3月8日，南通海关缉私警察奔赴上海，将货主龚建昌和其他嫌疑人一举拿下。经查，短短的一年里，龚某伪报品名，从我国多个口岸走私进口废催化剂3400余吨。

　　案件四

　　张海峰走私毒品案

　　结果：这是南京海关关区缉毒案件零的突破。目前，此案正在立案侦查中。

　　案件回放：2004年，海关缉私部门成功破获张海峰走私毒品案，查获氯胺酮14.36克、大麻叶147克、大麻900克、摇头丸10余粒，实现了关区缉私部门成立以来查获毒品案件“零”的突破。

　　案件五

　　“高科技”外衣下的走私

　　结果：南京欧马数控公司利用国家对高科技的鼓励和扶持，进口立式加工中心设备，干起了走私的勾当。目前，此案已移交检察院起诉，相关犯罪嫌疑人也都归案。

　　案件回放：2004年3月，南京海关缉私警察在调查南京欧马数控公司进口加工中心、数控中心设备的案件过程中发现，企业进口的一套设备配有两套不同内容的技术参数资料。

　　经过一番调查，原来该企业为了享受国家鼓励项目免税的优惠政策，想出一计，与外商相勾结，制作虚假技术参数文件，以符合国家鼓励项目技术指标要求，用来向海关骗领免税证明。这种修改设备技术参数骗领免税证明的走私手法，专业性强、手段隐蔽，一般难以被发现。

　　经查，2001年1月至2004年3月间，犯罪嫌疑人林某为了降低公司成本，采取伪报品名的手法，故意将立式加工中心伪报成数控铣床向海关申报进口，先后从新生圩口岸走私进口立式加工中心214台，案值1亿元，涉嫌偷逃税款402万元。

　　目前，南京海关缉私局在全国范围内已发现8家企业采用上述手法走私进口车削加工中心、立式加工中心、数控车床等设备，冲击了国内机电产品交易市场，造成国家大量税款流失。

　　案件六

　　留洋硕士走私化工品大案

　　结果：2004年8月，张家港海关缉私分局侦破了上海靓镀有限公司低报价格进口锡酸钾等化工原料的走私大案，案值5400多万元，逃税额达398万多元。

　　案件回放：2004年7月，张家港海关的关员在对一些不太常见的进口化工品进行价格调研时发现，上海靓镀公司近年来在张家港口岸进口铬酸、焦磷酸钾等20多种非常见化工品2000多吨，价值3000多万元。但是该公司的申报价格长期没有变化，极不符合市场规律。此外，该公司还存在报关发票和报关委托书上的公司地址不一致、经营单位与代理单位的法定代表人为同一人等诸多疑点。

　　张家港海关随即组织人员赶赴上海调查，抓获了主要犯罪嫌疑人高戈并固定了关键证据，成功破获这起走私化工品大案。

　　原来从2002年2月起，在高戈的策划与指挥下，高某的公司先后委托江苏、上海等4家外贸公司代理进口化工品。为达到走私逃税之目的，高某指使境外供货商———香港某公司开具真假两套发票，在收到境外供货商提供的真假两套发票后，高某又指使公司员工李某将假发票传递给进口代理公司用于货物的报关进口，低报价格蒙骗海关。

　　案件七

　　勾结伪报走私案

　　结果：两家公司合谋进行伪报走私，涉嫌偷逃税款85万余元。

　　案件回放：1998年10月，常州常恒露斯电器有限公司与常州常恒集团控制电器厂合谋，采取伪报贸易方式的方法，将常州常恒集团控制电器厂本应以一般贸易方式进口的5台日本产超声波焊机以合作企业免税进口自用设备方式走私进口，CIF价4145万日元（折合人民币325万元），涉嫌偷逃税款85万余元。

　　案件八

　　乙醇走私倒卖案

　　结果：走私案值约517万元，偷逃税款217万余元，其行为涉嫌构成走私普通货物罪。

　　案件回放：山东金沂蒙集团有限公司于2002年12月11日以进料加工的形式从南通口岸申报进口巴西产乙醇1334.752吨，而后将其中约500吨保税乙醇倒卖给南通醋酸化工股份有限公司，案值约517万元，偷逃税款217万余元，其行为涉嫌构成走私普通货物罪。

　　案件九

　　伪报品名

　　结果：朋友化妆品公司涉嫌伪报品名，涉案案值约人民币780万元，涉嫌偷逃应缴税款约人民币102万元。

　　案件回放：2001年至2003年期间，朋友化妆品（苏州）有限公司在以一般贸易方式进口染发剂的过程中，将申报品名应为染发剂的货物以对苯二胺、过氧化氢这两种化学品品名向海关申报，涉嫌伪报品名，涉案案值约人民币780万元，涉嫌偷逃应缴税款约人民币102万元。

　　案件十

　　“珠海中富”走私案

　　结果：“珠海中富”走私案涉案案值4100万元，涉嫌偷逃税款1000余万元。

　　案件回放：2001年7月至2003年2月期间，珠海中富有限公司擅自将减免税设备有偿供给上海申美饮料食品有限公司，涉案案值4100万元，涉嫌偷逃税款1000余万元。

　　链接：2004年南京海关的“增长极”

　　1.海关税收超大幅度增长，征收入库税款472.1亿元，占全国海关的1/10，同比增长30.4％，列全国海关第二位。

　　2.落实国家减免税政策，审批各类减免税6.6万笔，审批货值110.2亿美元，免征税款209.5亿元，列全国海关第一位。

　　3.严厉打击走私，立案侦查走私犯罪案件38起、案值1.7亿元，抓获犯罪嫌疑人101人，调查查获走私案件15起、案值1.85亿元，上缴罚没收入1.6亿元，列全国海关第四位。

　　4.加大违规案件查处力度，缉私部门查处违规案件298起、案值4.3亿元，调查部门查获违规案件238起、案值7.5亿元，列全国海关第二位。

　　5.通关监管工作有力促进了江苏外贸进出口快速增长，监管进出境货物9621.8万吨，货值1500.9亿美元，同比增长12.9％和63.0％，分别列全国海关第六位、第三位。

　　6.办理加工贸易备案合同5.4万份，备案金额795亿美元，列全国海关第一位。

　　7.促进出口加工区建设，全年出口加工区进出口总额140.67亿美元，占全国40％，列全国海关第一位。（完）（来源：江南时报）