中行金融大案涉嫌内外勾结 银监会敲打不留情面

　　中新社北京一月三十一日电(记者翁阳)针对日前沸沸扬扬的中国银行黑龙江分行河松街支行金融大案，中国银行新闻发言人王兆文今日于此间对媒体表示，该案仍在深入调查当中，据初步判断，为一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案，关乎东北高速等数家企业的数亿元款项，河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪，公安机关业已立案侦查并通缉高山。

　　与此同时，中国银监会今天也在其官方网站上异乎寻常地发出案件风险提示，公开对中行不留情面地“敲打”：“中国银行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。”

　　银监会责成“中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠”，要求“中国银行举一反三，在全辖范围内开展有针对性之检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层原因，进一步加大改革力度，完善风险管理体制，切实加强对分支机构内控意识和内控手段的培训。”

　　据王兆文介绍，案件发生后，中行总行迅速向银监会等有关部门报告，行长李礼辉也率业务专家工作小组亲赴哈尔滨分析案情。中行总行还多次召开专题会议研究，并与外部审计师磋商，参照国外银行处理该类型案件的有关经验，认真制订案件处理和内控具体措施。据中行目前调查结果，尚未发现中行其它分支机构涉及此案。

　　王兆文表示，尽管案件的最终结果及影响目前未有定论，但该案件当属局部事件。他认为，中国银行股份制改造目前已取得初步成功，此案不会对中行的未来上市产生影响。

　　针对媒体提出近年为何中行被披露的金融大案相较其它银行为多的问题，王兆文坦言，这确实反映出中行在内控和风险管理制度方面仍不健全，也与中行接受监管面较大及转轨过程中通常会暴露出较多问题有关。