中行发言人昨天证实，中行存款失踪案是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件
昨天本是中国银行公布“2004年取得良好业绩”的好日子，但新闻发言人王兆文却因为“中行黑龙江数亿元诈骗案”被记者围追堵截得透不过气来。王兆文为此透露，此案的性质是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，中行黑龙江分行河松街支行原负责人、数亿元诈骗案的“操纵者”高山已经因涉嫌犯罪，被公安机关立案侦查并进行通缉。
“要么不做，要做就做大的”
根据新华社近日的报道，该诈骗案涉案金额已超10亿元人民币，其中的关键人物河松街支行原负责人高山已经携巨款潜逃境外。王兆文对此说法没有证实，但也没有否定，他表示：“因为案件仍在侦查过程中，数字和涉及到的范围会随时发生变化，中行此时不宜公布具体数字，不能影响到整个案件的侦破。
不过，此前已经有媒体勾勒出了高山的整个特征轮廓：这位出生于1965年8月11日的属蛇的黑龙江人，在哈尔滨中行系统内部素以能拉存款闻名。上级曾因其业务突出欲将其提拔为上一级支行道里支行的副行长，被其拒绝。道里支行还曾奖励其一辆POLO轿车，但他却“大公无私”地让给了其他同事。在案发后发现，其妻子、女儿早已移居国外。美国“9·11”事件之后，高山曾经感慨：做人就要像本·拉登那样，“要么不做，要做就做大的”。
中行行长李礼辉奔赴哈尔滨调查
王兆文昨天透露，案件发生后，中行总行十分重视，新上任不到半年的行长李礼辉亲赴哈尔滨分析案情，并研究整改措施。为此，中行将对上述案件以及过去发生的其他案件进行深入调查，全面分析中行经营管理和内部控制中的薄弱环节，完善内控机制和防范措施，改进文责制度，严肃处理有关责任人。同时，还将对全行经营性分支机构的各个关键岗位、各个重要环节、各项主要业务进行全面检查和稽核。
数亿元的诈骗案到底对中行产生了多大影响？王兆文说，根据中行目前的调查，尚未发现中行其他分支机构涉嫌此案。“目前中行黑龙江分行的一切业务在照常进行。此事是一个支行的局部案件，对中行整体，对中行股改、重组、上市等下一步工作没有影响”。但是不可否认的是，一个“门脸不大，工作人员不超过10人”的小支行却爆出了数亿元的大案，此事足以警醒银行自身内控机制的薄弱性。
银监会点名批评中国银行
昨天，银监会成立以来第一次对一家银行“指名道姓”进行批评。银监会表示：“2005年1月上旬，中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结的票据诈骗案，案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。”为此，银监会表示，已责成中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠。同时，向中国银行发出案件风险提示，要求中国银行举一反三，在全辖范围内开展有针对性的检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层次原因，并强化稽核审计和科技防范功能，加大对案件有关责任人员的责任追究力度，切实防范案件风险。（王旭祝璐）（来源：北京青年报）
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