599事主掉“支票”陷阱(图)

http://www.sina.com.cn 2005年02月05日10:22 广州日报大洋网

　　在侦查合同诈骗案中，民警在苏某、汤某住处及办公室缴获的子弹。

　　本报佛山讯

　　（记者翁晓鹏通讯员淼森、友裕摄影报道）在商品经济比较活跃的佛山市，利用票据、合同等手段进行诈骗犯罪的活动日渐增多。昨天，佛山警方向媒体公布最近侦破的几宗票据诈骗、合同诈骗案。据警方反映，最近3年内，仅利用空头支票骗取货物的诈骗犯罪，案值就接近7000万元，近600名事主坠入“支票”陷阱。在昨天的通报中，佛山警方还首次披露一起因合同诈骗案而牵出的私藏弹药案，警方在办案中从嫌疑人的住处及其办公室内缴获步枪子弹、手枪子弹800多发、手枪弹夹1个。

　　3年空头支票诈骗599事主

　　据佛山市公安局经侦支队提供的数据表明，2002年~2004年，佛山全市发生利用空头支票骗取货物的系列票据诈骗案428宗，被骗事主达599人，被骗财物金额6987万多元。

　　公安经侦部门发现犯罪嫌疑人主要是利用虚假或非法取得的他人身份资料，租用经营场所、申领工商营业执照及开设银行支票账户，雇用不知情的员工联系客户订货，骗取的物品主要以容易流通的百货、五金为主。此类案件的主要犯罪嫌疑人大多是外地人团伙流窜作案，每次作案人数一般为4~10人不等，在作案过程中均使用虚假姓名。这些犯罪嫌疑人都有多次作案的记录，近年一直“以骗为职”、“以骗谋生”。

　　2003年11月，佛山某批发部系列票据诈骗案，受害人数达37人，涉案金额130多万元；2003年12月，顺德勒流某五金厂系列票据诈骗案，犯罪嫌疑人作案时聘请70多名工人，犯罪嫌疑人诈骗得手逃匿，欠下70多名工人的工资。

　　合同诈骗案牵出私藏弹药案

　　昨天下午，佛山警方还首次公布了一起因合同诈骗而查获的私藏弹药案，警方在查案中意外从嫌疑人的住处及办公室缴获大批子弹。

　　经侦支队最近立案侦查苏某、汤某涉嫌合同诈骗案件，涉案金额高达3000多万元。民警经过2个多月的深入侦查，掌握了大量的有力证据。今年1月7日凌晨，出动警力10余人次突击抓捕，在佛山市禅城区惠景城一民宅内成功抓获犯罪嫌疑人苏某和汤某。

　　经审讯，犯罪嫌疑人汤某交代其曾于1973年因诈骗被送劳动教养三年。在抓捕告捷的同时，办案民警兵分两路展开搜查，在苏某、汤某住处及其办公室内缴获步枪子弹、手枪子弹800多发、手枪弹夹1个。

　　五金店骗91万多元货物

　　今年1月10日，南海公安分局经侦大队民警将一起合同诈骗案的犯罪嫌疑人李某、帅某抓获归案。

　　昨天，据办案民警告诉记者，该案源于去年7月，南海金沙刑警接到事主李某报案，称其于去年6月9日向广州某五金门市部提供价值91万多元的五金产品。该门市部于去年7月15日下午用一辆平板车将上述货物提走，并约定次日将货款存入李某的账户。但去年7月16日李某并未见有货款到账，于是联系提货人梁某等人，但梁某等人已逃之夭夭。

　　经侦大队民警接到报案，立即展开侦破工作。经过近半年的缜密侦查，民警终于掌握了疑犯的落脚点，今年1月10日突然出击，顺利抓获诈骗案的两名主要犯罪嫌疑人李某和帅某。两人对其行为供认不讳。

　　警方提醒：

　　提防票据合同诈骗

　　一、提高票据经办人员的责任心、警惕性和业务素质，在办理大额票据时一定要严格把关，尽量做到实地考察、核对。

　　二、严格遵守各项金融财务管理制度，把有关规定切实落实到工作中，真正做到“有章可循、有章必循”。

　　三、发现对方资料有可疑，尽快与公安部门联系，用专业手段识别对方资料的真伪，粉碎犯罪分子的票据诈骗企图。

　　四、与陌生人做生意最好使用现金交易的方式，避免使用票据、合同，不让诈骗分子有机可乘。

　　五、确实需要使用票据、合同进行大额交易的，应尽量避免长时间的“期票”，即在最短时间内兑现钱物，最好是当天兑现。

　　六、与陌生客户签订大额购销合同，最好到公安经侦部门进行业务咨询。（来源：广州日报）