中国今年将成为反洗钱组织正式成员 |
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http://www.sina.com.cn 2005年02月17日06:42 大众网-大众日报 |
据新华社香港2月16日电中国人民银行副行长李若谷在此间说,中国积极开展反洗钱及反恐融资领域的国际合作,已成为在这两个领域发挥重要作用的国家。他说,如果进展顺利,中国将会在今年年中成为国际著名反洗钱组织——“打击清洗黑钱财务行动特别组织”(FATF)的正式成员。 据了解,目前中国在打击洗钱行为方面成效显著:在反洗钱机构建设方面,已建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度;加大了对清洗黑钱的惩罚,在《刑法》中明确规定了独立的“洗钱罪”;发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章。 李若谷说,适用于证券业和保险业的反洗钱规章也即将出台。今后还将针对房地产公司、律师事务所、会计师事务所、珠宝商等非金融类机构,制定有关反洗钱工作的规章制度。 |