辽宁一企业非法转移国资被查处 |
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http://www.sina.com.cn 2005年02月23日09:37 广州日报大洋网 |
据新华社电 国家外汇管理局22日称,国家外汇管理局与有关部门自2004年4月起协同配合,查处了辽宁某集团公司出口逾期未核销、非法向境外转移资产、伪造银行进账单和银行保函等重大违法违规案件。 据介绍,国家外汇管理局辽宁省分局在2004年4月审核这家集团境外投资申请过程中,发现其境外投资能力与财务现况不符,初步判断其涉嫌以出口不收汇方式非法向境外转移资产。国家外汇管理局迅速成立专案组进行现场检查。经检查发现,这家集团违法违规行为主要表现为:2002年至2004年出口逾期未核销35笔,金额437万美元;将当地法院查封的价值540万元人民币设备非法转移境外;2004年4月,伪造金额为4200万元人民币的银行保函,申请国家振兴东北老工业基地专项贷款6000万元;1992年至2003年,套取多家银行贷款余额达4600多万元人民币,其中绝大多数已形成逾期贷款。 目前,国家外汇管理局与有关部门已经针对上述违规违法问题进行了处理。(来源:广州日报) |