新华社北京2月24日电（记者田雨陈菲）“2005年，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将密切配合，继续加强对地下钱庄和反洗钱工作的组织和领导，进一步推动打击地下钱庄工作向深入开展，全面推进我国的反洗钱工作。”
公安部有关负责人24日作上述表示。他坦言，当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻，突出表现在以下方面：地下钱庄案件涉案金额巨大，对国家金融秩序的危害不可低估；地下钱庄与洗钱活动密切相关，已成为洗钱活动的重要工具，犯罪分子经常利用地下钱庄将资金转往境外；另外，防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作尚存在地区不平衡性。
这位负责人表示，2005年的反洗钱工作要从三个方面入手：一是继续保持打击地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，加大对重大案件的督办力度。二是进一步健全和完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，督导地方建立和健全反洗钱协作机制，在信息交流、案件合作方面进一步发挥积极性、主动性，探索联合办案的新模式，充分发挥各自职能优势，提高对地下钱庄犯罪的防控和打击能力。三是充分利用电视、互联网、报纸等媒介，深入宣传地下钱庄的成因、危害、表现形式以及相关金融法律法规，及时报道反洗钱及打击地下钱庄犯罪的意识。
