我摧毁首个涉外地下钱庄

　　【新华社北京2月24日电】　公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著成效。统计显示，联合行动期间各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1．1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币。

　　记者从24日召开的公安部新闻发布会上了解到，此次联合行动中，广东、福建、山东、海南、新疆、浙江、黑龙江等地先后成功侦破了海南“3·12”李奎德地下钱庄案、新疆“8·19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3·18”地下钱庄案、黑龙江“10·15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件，沉重打击了地下钱庄违法犯罪分子的嚣张气焰，遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。

　　公安部经侦局副局长张京24日下午通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”。2004年4月，山东省青岛市公安机关经侦部门在侦查工作中发现一个以金权在（韩国人）为首的地下钱庄从事非法买卖外汇活动。经过8个多月的缜密侦查，基本掌握了该地下钱庄的人员组成及经营活动规律。经查，2001年以来，金权在非法为中韩两国企业及个人跨境转移资金，每年非法经营数额达2．4亿元人民币。其以在华韩资企业和韩籍人员为主要交易对象，并提供借款和存款服务，业务范围覆盖青岛、威海、烟台、济南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日，在山东省公安厅经侦总队的指挥下，青岛市公安局组织近百名警力，对青岛市城阳区汉医保健商城等金权在地下钱庄的4处窝点采取集中行动，抓获金权在等18名涉案人员，缴获人民币128万元、美元7750元、韩币56万元，查扣用于非法外汇交易的电脑2台、小轿车2部。

　　公安部有关负责人表示，2005年，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，切实加大对重大地下钱庄案件的督办力度，进一步健全反洗钱协作机制。

　　公安部等部门还公布了举报电话，欢迎广大群众积极举报地下钱庄等违法犯罪线索。公安部举报电话：（010）65204333；国家外汇管理局举报电话：（010）68402265。

　　(编辑　丹妮)