本报讯综合新华社消息，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲24日下午表示，我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2005年将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，切实加大对重大地下钱庄案件的督办力度，进一步健全反洗钱协作机制。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著成效。统计显示，联合行动期间各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，罚款金额1943万元人民币。公安部经侦局副局长张京昨天下午还通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”，共抓获韩国人金权在等18人，缴获人民币128万元。
“2005年，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将密切配合，继续加强对地下钱庄和反洗钱工作的组织和领导，进一步推动打击地下钱庄工作向深入开展，全面推进我国的反洗钱工作。”公安部有关负责人昨天坦言，当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻，突出表现在以下方面：地下钱庄案件涉案金额巨大，对国家金融秩序的危害不可低估；地下钱庄与洗钱活动密切相关，已成为洗钱活动的重要工具，犯罪分子经常利用地下钱庄将资金转往境外；另外，防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作尚存在地区不平衡性。
这位负责人表示，2005年的反洗钱工作要从三个方面入手：一是继续保持打击地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，加大对重大案件的督办力度。二是进一步健全和完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，督导地方建立和健全反洗钱协作机制，在信息交流、案件合作方面进一步发挥积极性、主动性，探索联合办案的新模式，充分发挥各自职能优势，提高对地下钱庄犯罪的防控和打击能力。三是充分利用电视、互联网、报纸等媒介，深入宣传地下钱庄的成因、危害、表现形式以及相关金融法律法规，及时报道反洗钱及打击地下钱庄犯罪的意识。（来源：劳动报）
