地下钱庄去年打掉155个

　　地下钱庄去年打掉155个首起外国人非法经营案破获

　　晨报讯（记者金畅）公安部昨天公布，去年4月至12月期间，共打掉155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点；同时通报了我国公安机关破获的首起外国人非法经营地下钱庄案——山东金权在地下钱庄案，共抓获韩国人金权在等18人，缴获人民币128万元。涉案金额高达125亿元人民币

　　昨天下午，两名来自黑龙江省和广东省的举报人，在“打击地下钱庄违法犯罪联合行动总结表彰大会”上分别领到了10万元的高额奖金。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局去年4月至12月在全国范围内开展了打击地下钱庄的联合行动，重点指向非法外汇交易和洗钱活动。缴获现金1亿多元

　　在公安、银行、外汇管理各部门的联合行动中，打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1．1亿元，冻结资金4200万元人民币，罚款1943万元人民币。各地地下钱庄违法犯罪活动得到有效遏制。

　　对于打击地下钱庄举报有功人员，有关部门采取重奖方式，两名来自黑龙江、广东的举报人，分别领到了10万元的奖金。公安部和国家外汇管理局分别公布了举报电话。公安部：（010）65204333国家外汇管理局：（010）68402265反洗钱法正在起草

　　地下钱庄的存在，不仅干扰了国家对外汇收支的准确统计，影响了国家税收，而且，地下钱庄经常参与洗钱活动，为贪污分子转移资金、贩毒等犯罪活动提供了方便。中国人民银行的有关人士昨天表示，反洗钱法正在制定当中。

　　据介绍，目前地下钱庄的犯罪活动，具有隐蔽性加强，由沿海地区向内陆扩展的特点，一些地下钱庄还非常善于利用正规金融系统的渠道。因此，打击地下钱庄必须进一步加强部门和地区间的协作。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局的有关人士表示，今年将继续保持高压态势，进一步健全反洗钱协作机制。