以色列拘捕洗钱大案涉案者 |
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http://www.sina.com.cn 2005年03月07日10:17 东方网 |
东方网3月7日消息:以色列警方6日逮捕了以色列最大商业银行的22名雇员,他们涉嫌卷入以色列历史上牵涉范围最广的洗钱案之一,该案涉案金额高达数亿美元。 以色列警方发言人吉尔·克莱曼说,警方对哈波利姆银行的80个账户和170名顾客进行一年多的秘密调查之后,决定逮捕特拉维夫市哈亚尔孔街分行的22名银行雇员。 “雇员们曾采取措施阻止上报。看来,他们曾帮助客户转移资金而没有报告,这违反法律,”负责调查此案的警官阿米凯·沙伊说。根据以色列2000年出台的反洗钱法,银行职员发现可疑的巨额转帐应立即报告。 沙伊警官强调,此案涉及数亿美元,“无论是在数额上还是范围上”,都是以色列史上最大的洗钱案之一。包括法国在内的很多国家都与此案有牵连。 哈波利姆银行发表声明说,他们已要求雇员全力配合警方调查。目前尚无银行顾客被捕。 出台反洗钱法后,以色列不再是洗钱者的避风港。以色列司法部反洗钱小组负责人耶胡达·谢费尔说,对此案的调查充分表明以色列打击洗钱的严肃态度。选稿:钱程灿来源:新华社稿件 |