以色列警方逮捕22名涉嫌洗钱案银行职员

　　东方网3月7日消息：以色列警方6日宣布，以色列最大的商业银行的22名职员因涉嫌参与洗钱案当天被警方逮捕。这起案件涉案金额高达数亿美元，堪称以色列历史上最大的洗钱案之一。

　　据美联社援引以警方发言人吉尔·克莱曼的话说，警方长达一年的秘密调查活动涉及以色列最大的商业银行哈波利姆银行的80个银行帐户和170名客户。他说，这起洗钱案涉及许多国家，但他只透露法国是在案件调查活动中给予合作的国家之一。

　　据悉，警方调查人员怀疑这家银行分行的职员未能根据以色列反洗钱法的规定报告转帐情况。警方首席调查官阿米凯·沙伊在新闻发布会上说，银行职员使用手段阻止报告转帐情况，这是违法的，而且涉案金额高达数亿美元。此次调查规模很大，这起案件从涉案金额和规模上来说，堪称以色列历史上最大的洗钱案之一。

　　以色列银行在与警方联合发布的声明中说，该行协助警方进行调查，并提供了该行自己对一些银行和信托公司“异常活动”调查的记录。有报道说，帐户持有人也受到了调查，警方已在45起案例中找到洗钱的初步证据。但警方拒绝证实这一报道，只表示目前没有银行客户被逮捕。

　　哈波利姆银行声明说，银行已下令职员与调查人员进行合作，并表示银行一直努力坚持实施有关规定；以色列司法部反洗钱组负责人则表示，这起调查案表明，以色列一直认真对待反洗钱活动，只要有蛛丝马迹，都会进行认真调查。

　　2000年通过反洗钱法之前，以色列被视为洗钱活动较活跃的地方。2003年，法国和以色列调查了一起洗钱案，涉及数个国家的8家银行，其中包括以色列，但法国一家上诉法院之后否决了对这些银行和130人的指控。选稿:钱程灿来源:新华社稿件