南京特大赌球案揭密：千万富翁嗜赌沦为阶下囚

　　【核心提示：一个泥瓦匠，经过20余年的风雨打拼，如今已是一位身价数千万的私企老总，就在事业如日中天的时候，他却一头栽进了网络赌博的深渊。江苏省南京警方经过历时半年多的缜密侦查，一举摧毁以陈宝林为首的特大家族式赌球犯罪团伙，抓获团伙成员70余人，当场查获赌资730余万元，涉赌金额高达1.09亿元。

　　日前，法院对6名主要犯罪嫌疑人进行开庭审理，等待他们的将是法律的严惩。】

　　警方为赌网“把脉”

　　2004年4月，南京市公安局治安支队了解到，南京某地有人利用互联网进行赌球活动。警方随即展开调查，发现以私营企业老板为主的这伙人，只是赌球团伙的外围人员，该团伙组织严密，“庄家”直接与境外赌博集团勾结，已有巨额资金流往境外。

　　为了避免打草惊蛇，警方继续深入追查。经过三个月的艰苦工作，一个金字塔型的犯罪团伙网络图呈现在专案组的黑板上，这就是网络赌球团伙的组织结构图。从点到线到网络，从最外围的马仔到中间的分支代理，再向上不断延伸，一直到幕后的总代理陈宝林。团伙40余名涉案人员身份也已全部明确。

　　首轮收网43人

　　经过外围的缜密侦查，涉案人员可能出没、作案工具可能藏匿的地点一一被警方掌控。

　　综合各方面情报，抓捕条件已经成熟。7月22日，是亚洲杯中国对印尼比赛赌局的结算日，陈宝林网络赌球团伙覆灭的时刻就被定格在这一天。

　　7月22日12点整，来自治安支队、白下、玄武、鼓楼、建邺分局等单位的200多名民警紧急集合，八个行动队同时出动，一场抓赌风暴在石城掀起。

　　至19时30分，43名团伙成员一一落网。警方还查获电脑21台、银行卡80余张、汽车16辆、手机30余部、现金400万余元。

　　陈宝林落网后，民警在其豪宅内查获赃款共计400余万元。而这400万元只是冰山一角，缴获的账册清楚地记录着每一笔赌资。仅从2004年3月至7月22日，该团伙赌资累计进出就达到1.09亿元。

　　再次突袭35名赌徒

　　随着审讯工作的不断深入，该团伙的其他漏网之鱼也一一浮出水面。一个以陈宝林的下线成员郭忠明为首的网络赌球团伙，被专案组重点列入视线。

　　就在南京警方循线深挖的紧张时刻，公安部传来的线索与专案组掌握的情况吻合，警方随即并案侦查。11月25日，根据公安部、省公安厅的统一部署，南京警方出动260余名警力，对相关涉案人员开展集中搜捕行动，又将郭忠明等35名涉案人员抓获，查获电脑20台、银行卡52张、汽车5辆、现金330余万元。“陈氏集团”就此土崩瓦解。

　　经查，自2003年12月以来，陈宝林作为境外“宝盈”赌博公司在南京地区的一个重要股东，在数个赌球网站取得了代理账号，以坐庄赌球非法牟利为目的，在多处设置管理赌球网络的操作平台，吸收四十余名代理商和会员大肆组织赌球犯罪活动。

　　金字塔型的赌球团伙

　　这是一个以亲戚为核心层，以朋友为下线的金字塔型的犯罪团伙，整个网络赌球团伙自上而下延伸了四个层次：

　　金字塔的塔尖是陈宝林，他是境外赌博集团在国内发展的一个重要股东，负责承租赌博网络与后庄的联系结算，发展总代理商、代理商和会员，掌握现金支付、回笼和信用卡结算交割。第二层是总代理商，他们大都是陈宝林的近亲属和朋友，既在团伙中有明确的分工，又发展了自己的下线，组织了网络分支。第三个层次是三级代理商，他们负责上下的联系，并与参赌人员直接结算赌账。第四个层次是会员，是大批直接下注参与赌博的赌客。

　　以上三层次人员主要负责联系上下线以及赌账交割，从中牟取利益。其账号只能用于管理，不能直接下注参赌。第四层次为会员，为三级代理商的下线，直接下注参赌。从团伙的管理模式来看，陈宝林从境外取得总代理商账号以及网络赌球软件，交给陈中勋管理。陈中勋根据陈宝林的要求以及下线发展情况，通过软件系统产生所需的各级代理商管理号和会员赌球账号，然后分发给各级参赌人员。除陈宝林外，其他下线各代理商以及会员无法自己产生会员赌球账号。

　　上线代理商为更多的牟取非法利益，以提供一定金钱的奖励为物质刺激，大肆鼓励其下线代理商发展赌球下线。团伙组织一层一层紧密相连，且层次越低人员数量越多，其犯罪结构呈金字塔型结构自上而下逐步延伸，而且造成涉案人员数量以“滚雪球”的形式越来越多。

　　参赌人员多为一些具有相当实力的个体、私营业主，这些人财大气粗，对几十万甚至上百万金额的进出不屑一顾，客观上也为赌球活动提供了运作市场。仅2004年4月至7月22日，陈宝林累计坐庄组织投注赌球，赢得代理商及会员人民币3192万余元，支付会员赢球得款人民币计2960万余元，非法牟利231万余元。

　　家族化运作赌博

　　这是一个陌生人难以插足的赌博团伙，为严防有人向外泄露团伙情况，团伙的主要涉案成员大多为陈宝林的近亲属以及朋友，组织极为严密，内部成员分工明确。

　　陈宝林一切都按照“家族化”企业进行运作，其侄子、小舅子、连襟、弟媳及铁杆朋友分兵把守各重要关口。陈宝林总负责该犯罪团伙的一切行动；陈中勋负责每天上网查看赌球下注情况，向陈宝林汇报后，与参赌人员对账、指挥记账、银行卡划账交易、现金交割等具体事宜；彭某、王某、吴某负责按指令与参赌人员进行现金交割；陈某负责按指令用银行卡与参赌人员进行赌账交割；徐某、简某等人负责赌账记录和管理。陈宝林按月付给团伙成员1000元到20000元不等的报酬。对于陈中勋等团伙核心成员，陈宝林还从其牟取的非法利益中按照一定的比例给其提成作为奖励，俨然一个“家族式赌博公司”。

　　为逃避公安机关的打击，以陈宝林为首的犯罪团伙行动极为隐蔽。其发展的下线参赌人员均为熟人、朋友，而且是具有一定经济实力的人员，拒绝陌生人参与其中。陈宝林根据每个参赌人员的具体经济情况，给其一定的信用额度，参赌人员每次下注钱数不得超过其信用额度。

　　赌球窝点通常是秘密投注，多选择便于藏匿、不易发现的楼宇、商品房以及私人住宅等地作为作案地点，甚至在星级宾馆长包客房作为下注点。除现金交割之外，该团伙还采取银行卡交割的形式，即通知参赌人员将需交割的钱款汇至相关银行卡账号上。行动中警方共收缴各类银行卡132张。

　　各级代理商为确保赢利及时收缴到位，他们网罗一批刑满释放人员以及无业人员作为“马仔”，对于不能按时足额进行交割赌账的参赌人员，采取各种恐吓、威逼手段进行威胁。

　　“陈庄主”的赌博经

　　陈宝林今年45岁，南京人。上世纪80年代初，陈宝林经营服装摊，小有积蓄。后来，他南下深圳，迷上了股票，几年间便在股市赚了上千万。后陈宝林回到南京，在城郊投资兴办了一家服装厂。

　　2003年底，陈宝林利用从境外获得的“宝盈”赌球网站，“自立门户”，成为在宁的一个重要股东，至此，陈宝林走上了一条非法敛财之路。如今，高墙内的陈宝林，只有无尽的追悔。

　　以下是笔者在采访中与他的一段对话：

　　问：前20年你做生意赚了不少钱，后来如何想到去网上坐庄？

　　答：这仅仅是投资。生意当然做得越大越好，除了网上坐庄、服装生意，平时还要炒股、炒外汇、倒腾些邮票。

　　问：你知道网络赌球违法吗？

　　答：知道。2004年1月，得知警察查处了一起网络赌球案，当时心里发虚，赶紧躲到外地，一来避避风头，二来转移战场，在外地继续坐庄。后来，估计风平浪静，才回到南京。

　　问：为什么考虑发展自己的亲戚和朋友？

　　答：从安全隐蔽的角度考虑，发展亲戚、朋友自己放心，核心圈只能是家人和亲戚，朋友之间难免有利益之争。朋友想发财，当会员、当代理商都可以。

　　问：网络是“投资”，你是如何取得下线的信任的？

　　答：朋友抬朋友，做生意朋友是本钱。下级代理商、会员欠我的钱可以挂账，手头宽裕的时候再补上；他们赢了钱，我当天就给人家送去，朋友靠的是信任。

　　问：中途想到过要收手吗？

　　答：想到了，上船容易下船难，太贪啦！

　　问：现在，你最想和沉溺于网络赌球或想涉足此业的人们说点什么？

　　答：网络赌博就是网络鸦片，是一个无底洞。外国赌博公司赚的是中国人的钱，说白了，我们是给外国赌头打工，不管是赢与输，陷进去只能落个血本无归的下场。

　　【来源：法制日报；作者：滕德义】