涉案金额数亿美元 多名富翁卷入此案以色列大银行洗黑钱

　　本报驻以色列特约记者 伊莲

　　3月6日，以色列警方“突袭”以工人银行设在特拉维夫市哈亚孔大街的一个分行，拘捕了24名涉嫌从事大规模洗黑钱活动的人员，包括该分行前任经理、客户关系部部长和分别处理独联体国家和法国客户业务的负责人。该分行在过去一年里，大肆从事洗钱活动，涉案资金达数亿美元。此案成为以色列自1948年建国以来最大的洗黑钱案件。

　　工人银行是以色列最大的商业银行，拥有以色列银行资产的31%，其业务量约占以色列银行业的1/3。一年前，以色列中央银行的监察员约阿夫·莱赫曼在一次例行检查中发现该分行存在问题，并就此展开了调查。警方目前已冻结了该分行18个客户开立的180个银行账户，账面资金共达2.76亿美元。另外，该分行所有200多个客户都将被传讯，警方希望从中查明黑钱的源头、洗钱的规模和运作情况。工人银行在卢森堡和法国的分行也受到了调查。

　　涉及此案的客户多为以色列国内外知名客商，其中包括以发行量位居第二的报纸《晚报》的业主古辛斯基。6日下午，警察搜查了他在特拉维夫的办公室，没收了办公室所有文件。被卷入此案的还有以驻英大使、多名在俄罗斯出生的亿万富翁和金融寡头。警方怀疑他们利用银行清洗非法获得的资金。

　　据警方披露，涉案人员洗黑钱的方式主要有：将大额黑钱汇入一个账户，并在当天或数日后以同一数目的资金进行转换，然后将其汇入世界各地的数十个空壳公司，将黑钱化整为零、换手后最终回到其主人手中；将大额黑钱拆散，分别存入银行的不同账户，避开政府所要求的对超过100万谢克尔(约合24万美元)的国外汇款进行报告的界线；在一账户存入大量资金，然后从银行贷出同样数额的资金汇往国外，再用账户里的黑钱冲抵贷款。

　　为参与国际反洗钱运动，以色列于2000年颁布了《反洗钱法》，该法于2002年生效。同一年，以色列还成立了“反洗钱局”。这次突袭行动，表明以政府实施《反洗钱法》、彻底杜绝本国洗钱现象的决心。

　　《环球时报》〔20050309　第5版〕