西班牙警方近日针对洗钱犯罪展开了该国历史上最大规模的一次反洗钱行动，人赃俱获。据称，此次涉案金额高达2．5亿欧元（约合3．36亿美元），而身陷困境的俄罗斯尤科斯石油公司可能与此案有关联。
西班牙内政部12日发表声明称，西班牙警方近日在南部太阳海岸地区展开了一次代号为“白鲸”的大规模清查围剿行动，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并缴获了一艘船、两架小型飞机和42辆豪华轿车。被逮捕的犯罪嫌疑人来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯及乌克兰。声明称，此次行动是西班牙有史以来规模最大的一次反洗钱行动，动用了300多名警力。
警方已经初步确定，涉案的大笔黑钱源于尤科斯石油公司。调查发现，数目相当的一笔资金从尤科斯公司非法调出后，被转移到一家荷兰公司，然后再重新投资到一家西班牙公司。至此，洗钱过程完成。尽管如此，尤科斯公司对于该公司可能涉嫌洗钱的报道坚决予以否认。
“惟一没有调查的地方就剩火星了，难道我们也在那里从事洗钱活动吗？”尤科斯公司发言人亚历山大·沙德林告诉莫斯科回声电台，关于洗钱的报道简直是“一派胡言”。
另据回声电台报道，俄罗斯总检察长办公室称，他们尚未与西班牙当局就此事取得联系，因此拒绝对此事作出评论。新华社供本报特稿（来源：信息时报）
