本报讯澳门消息 澳门廉政公署前天公布，经过17个月侦查，破获一宗电业行负责人疑利用虚假交易案，诈骗澳门3家银行信用证巨额贷款，涉及金额达4.3亿多港元，拘捕8名港澳疑犯，送交检察院处理。
被捕的8名疑犯包括3女5男，当中两人为澳门居民，6人为香港居民。8人分别被立案控以相当巨额诈骗罪、背信罪、信用滥用罪、行贿及受贿罪等，他们对所犯罪行供认不讳。
澳门廉政公署前天举行新闻发布会公布这一消息。据透露，该署于2003年底接获一家银行举报，指澳门一家银行分行经理涉嫌收受利益，串通一家有多家分行的电业行利用信用证诈骗款项。经过17个月的调查，廉署发现该电业行的高姓负责人涉嫌伙同家族经营者、雇员及其他人士，于1997年底至2004年期间利用该电业公司及其胞弟开设的电业行与另外7家公司向澳门3家银行(其中两家为在香港上市的港资银行)，申请银行信用证。成功诈骗澳门3家银行信用贷款634次，涉案金额共计4.379亿港元，估计尚有数千万港元未追回。
高姓主犯(香港人)涉嫌以虚假交易向银行申请信用证，并指使其家人、雇员和合伙人伪造信用证卖方的商业发票及买方的收讫货物证明等文件和行使信用证，获得信贷。经调查，证实主犯的电业行没有真正向供应商买货，供应商也没有真正的卖货，所有货物交收、文件都是伪造的，而银行却为这些不存在的交易提供了商业借贷。在假供应商行使信用证取得贷款后，主犯又指使其家人和雇员，以传真通知香港的员工将诈骗所得资金转入主犯的香港某银行户口，然后再以支票或携带现金的方式转移至澳门。
