高额回扣雇托揽储 金融大盗勾结内鬼偷走3个亿

　　据中央电视台报道2000年，吉林省电力公司在建行长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔钱神秘地消失了。不久，长春又有30余家单位报案，称存在建行的钱不见了，涉案金额达3亿余元。

　　电力公司存款神秘失踪 一张假支票取走2000万

　　2001年的4月27号，吉林省电力公司的财务人员到建行朝阳支行去取款时竟被告知：这笔钱早已被取走。财务人员立即拨打了110。警方调查时发现，根据银行的存取款记录，这笔钱是在存入的当天就被转账取走的。令人惊讶的是，取款人出具的转账支票上的所盖的是吉林省电力公司的财务章和法人章。事后查明，支票上的印鉴全是伪造的。

　　怪事接踵发生

　　30家单位丢了3亿多存款

　　在随后不到一个月的时间里，长春市又有30多家单位先后报案，它们存在建行的钱也都像吉林省电力公司那样，莫名其妙地被取走了，总额多达3亿多元，而这些失踪的存款案几乎都发生在建行朝阳支行和建行铁路支行。拿着这些存款单，警方又来到建行进行调查，经仔细鉴定，这些存款单全部是假的。该案是建国以来吉林省最大的一起金融案件。拉1000万存款给100万回扣金融巨骗高薪招“贤”警方调查中发现，这些存款单位到建行存款，财务人员没有亲自去，而是委托中间人办理的，存单也是由其拿回来。警方先后抓获了30多名办理存款业务的中间人。据他们供述，一个叫张雨杰的人承诺，只要他们为建行拉进存款，就能得到存款额10%的回扣。拉1000万存款能得到100万的回扣，长春市许多有门路的人因此都成了张雨杰的业务员。张雨杰并非建行的工作人员。

　　他为什么如此卖力地为建行拉存款？

　　民警调查了建行的资金流向，发现这些失踪的大笔资金都是转账到长春的几个小公司，然后再被分期分批转走或提现。而这些公司的法人代表就是张雨杰。原来，张雨杰成立了一些虚假公司，通过这些假公司到银行套取现金。据张雨杰交代，他把银行当成要钓的鱼，决定为其拉存款骗其上钩。他找到一些有门路的人，许诺可以给拉到存款的人高额回扣。在金钱的刺激下，张雨杰的身边迅速形成了一群专拉存款的人。许多单位的巨额存款，被一笔笔的拉到了指定的银行。这只是完成了第一步，幕后操纵这一切的张雨杰，下一步就是要把这些存在银行的钱，转到自己囊中。用“爱情”和金钱攻下两内鬼

　　3亿元存款成骗子囊中物

　　警方搜查张雨杰的住宅时发现，其伪造的假票据堆了满满一柜子，这些假票据不少有着明显破绽，上面盖的假公章刻的拙劣粗糙，可张雨杰竟拿着这些制作粗糙的假支票，取走了一笔又一笔的巨款。张磊是张雨杰的财务经理，几乎每次转款都是由他亲自操办的。要想从银行中骗出钱来，第一关要通过银行的柜台营业员，因为所有存款单位预留的印章都由其保管。张磊把目光投向了建行铁路支行的女营业员潘丽娜，他向潘丽娜发起了“爱情”攻势，热烈地追求潘，两人开始谈起恋爱。有了这一层特殊关系，张磊在她那儿每次都轻松过关。过了潘丽娜这第一关，张磊顺利拿到存款单位预留的印章，并照样子刻了一个假章。第二关，他面对的是银行的副行长郭强，而郭强事先早已被张雨杰用“银弹”攻下，爽快地在假支票上签字，接着就能转钱了。经查，张雨杰曾经在珠海购买了两栋紧邻的别墅，一套张雨杰自己住，另一套就送给了郭强。有了郭强和潘丽娜这些内线，银行的钱就成了张雨杰的私人金库，他想什么时候取就可以什么时候取，想取多少就能取多少，数以亿计的存款就这样被蒸发了。然而有一天，吉林大学的财务人员要求取款，郭强、潘丽娜害怕了，他们明知这笔钱让张雨杰转走了，怕张雨杰出事牵涉到自己，两人就商量动用银行的资金转入被害单位的账号，让被害单位把钱划走。这样的事一共经历了2次，郭强开始担心局面难以控制，而且建行铁路支行也几乎被张雨杰掏空了，于是他建议张雨杰到别的银行下手。随即，用一样的手法，张雨杰及其同伙迅速把建行朝阳支行的负责人拉下了水，这家银行也由此成了张雨杰的第二个小金库。2005年3月，长春市中院对张雨杰特大金融诈骗案进行宣判，其中郭强被判无期徒刑、潘丽娜被判无期徒刑。张雨杰和建行朝阳支行行长孙守忠以及其他十多名银行工作人员的犯罪事实目前正在审理当中，法院将在近期宣判。