两年诈骗270万美籍华人被判驱逐出境

　　许诺以境外银行开具备用信用证或跟单信用证的方式进行融资，美籍华人谭佰乐以开证手续费名义两年时间内先后从两家公司骗取巨款270万元。

　　昨日，上海市第一中级人民法院以合同诈骗罪一审判处被告人谭佰乐有期徒刑15年，罚金人民币100万元，并驱逐出境。

　　2002年6月2日起至2004年3月间，谭佰乐租住上海某高级宾馆，以未向工商行政管理部门申请备案的美国亚邦公司和没有实际注册资本的无锡亚邦公司名义，开展所谓的开具备用信用证和跟单信用证进行投资、兼并、入股等业务。

　　2003年4月26日，谭佰乐以投资为名取得天童公司信任，以美国亚邦公司名义与天童公司签订《银行投资合作意向书》，天童公司按约分两次支付给谭佰乐人民币20万元。

　　此后，天童公司发现谭佰乐并不具有实际投资能力，遂向谭提出终止协议和返回人民币20万元的要求。谭佰乐以天童公司违约为由，拒绝返还上述款项，并将该款项用于支付租住宾馆费用等。

　　同年8月25日，谭佰乐以可开具境外信用证等虚假承诺取得华凌公司信任后，以美国亚邦公司名义与华凌公司签订了一份《投资银行协议》，后华凌公司按约将50万元作为定金支付给谭佰乐。而谭则将此款项用于支付员工工资、办公场所租赁费和为其女友购买奔驰CLK240型轿车的定金。

　　因谭佰乐未按期履行协议，华凌公司提出终止上述协议、返还钱款的要求。谭佰乐遂向华凌公司出示两份金额各为2000万美元的备用信用证复印件和金额为500万美元的跟单信用证复印件，并书面承诺年底前将首期投资款470万美元到位。

　　为再次获得华凌公司的信任，谭还将本人的美国护照交给对方作为抵押，又先后收取华凌公司支付的钱款200万元。

　　2004年3月，谭佰乐以谎言从领事馆骗取新护照后，出境藏匿。

　　经审理，上海一中院认为，被告人谭佰乐以非法占有为目的，利用国内企业急需资金和对境外银行信用证业务不甚熟悉的弱点，在本身不具备履行合同能力的情况下与国内企业签订虚假融资协议，并以开证费等费用名义骗取天童公司和华凌公司钱款共计人民币270万元，用于个人挥霍和个人开设的公司非经营性开支，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。

　　鉴此，法院依法判处被告人谭佰乐有期徒刑15年，并处罚金100万元，驱逐出境。