拟定获取银行交易记录方案 美开始“金融反恐”

　　中新网4月11日电“早报网”援引美联社报道，美国政府正在拟定一项“可以查阅世界数万个国际银行交易记录”的方案，以便追查并截断恐怖分子的经费来源。

　　《纽约时报》9日报道说，美国财政部一个工作小组正在进行这项工作，一旦落实，美国政府将可获取世界各国银行与美国各银行之间的电子汇款纪录，从而扩大原有的金融交易数据库。

　　美国官员指出，“911”事件的劫机者曾用海外交易方式，从外国银行汇入逾13万美元作为行动经费，这一手法目前仍在被恐怖分子的幕后赞助者频繁采用。

　　官员透露，这一方案是根据国会去年12月通过的情报改革法案中的一项条款制定。该条款授权当局在追查嫌疑恐怖分子线索时，可以进一步分析恐怖分子的经费模式，以及调查其他金融罪案。

　　此外，这一条款授权财政部可以规定金融机构交出“某些跨国电子汇款”纪录，以协助打击洗黑钱及恐怖分子的汇款活动。专家们说，这项追查海外电子汇款的方案，将迫使银行和其他金融机构遵守范围更大的打击洗黑钱条文。

　　不过由于恐怖活动的经费很少，因此很难断定究竟哪些是恐怖分子的钱财。据“911”事件调查委员会指出，2001年，“基地”组织策划及发动“911”袭击时，估计花费了40万至50万美元，期间并没有不寻常的汇款活动。而恐怖分子在1998年制造美国驻东非大使馆爆炸案时，只花费了1万美元。