美国筹划金融反恐方案 讨论追踪跨国资金流动

　　中新网4月11日电《华尔街日报》中文网站报道，美国联邦监管机构计划下个月与一些金融业管理人士讨论追踪跨国汇款事宜，这可能会演变为美国政府为打击恐怖主义而针对此类交易展开新一轮调查的第一步。不过，美国银行家对此一直存有抱怨，称美国政府的反恐条例已令他们疲惫不堪。

　　《华尔街日报》说美国财政部(TreasuryDepartment)已向部分银行业管理人士提出这一问题，并计划在银行保密法顾问小组的一次会议上就此作出更加正式的简介。这个旨在打击洗钱和为恐怖主义提供资金的小组由美国财政部领导，成员包括监联邦管机构和来自金融服务业各个领域的代表。会议暂定在5月18日召开，届时执法官员以及来自社区银行、跨国银行和其他金融领域的代表将出席本次会议。如果美国政府最终决定制定新的监管规定，进一步打击违法资金活动，该项规定最早有望在2009年正式生效。

　　另据《纽约时报》报道，业界人士和政府官员均表示，新规则将增加美国银行和其他金融机构的压力。为执行美国国会去年年末通过的一项情报机构整顿法案中的规定，美国财政部现已成立一个工作小组，起草对进出美国的各种汇款进行追踪的可行性报告。